Според последния съдебен документ от Департамента за финансово регулиране на Върмонт, проблемен крипто заемодател Целзий Твърди се, че мрежата е направила „фалшиви и подвеждащи твърдения“ относно финансовото си състояние и спазването на законите за ценните книжа.
Според съдебния документ кредиторът на криптовалута в несъстоятелност Celsius Network Ltd. може да е подвел инвеститорите относно финансовите си затруднения и да е участвал в неподходящо манипулиране на цената на токените на платформата, за да подобри баланса и финансите на компанията.
- регистриране беше направено в подкрепа на искането на попечителя на Съединените щати за назначаване на безпристрастен проверяващ от Министерството на финансовото регулиране на Върмонт. Преди това попечителят, отговарящ за делото за фалит на Celsius, заяви, че търси проверяващ, който да помогне за събирането на повече подробности и да облекчи объркването и безпокойството.
В изявление, подкрепящо искането на Министерството на правосъдието за назначаване на проверяващ по делото за фалит на Celsius, Министерството на финансовото регулиране на Върмонт заяви, че фирмата може да е плащала печалби чрез структура, подобна на Понци.
В същото време притежателите на акции от серия B на Celsius подадоха ограничено възражение срещу предложението, отбелязвайки, че не са заели позиция относно назначаването на проверяващ и вместо това настояха обхватът на предложението да бъде стеснен и бюджетът да бъде променен, за да се предотврати прахосване на пари.
Крипто заемодателят Celsius, обвинен в подвеждане на инвеститорите
Въз основа на предварителен преглед на финансовите записи, най-новото изявление твърди, че Celsius е претърпял „огромни загуби“ през първите седем месеца на 2021 г. и „две съществени неблагоприятни събития“ през месеците юни и юли. Освен това, въпреки че е била задължена от щатското и федералното законодателство за ценни книжа да разкрива финансовите си отчети, фирмата е запазила загубите си от инвеститорите.
Петицията също така твърди, че Celsius може да е манипулирал стойността на своята монета CEL. Актът може „изкуствено“ да е увеличил дяловете на CEL на компанията в баланса.
Документът цитира блоговете и туитовете на главния изпълнителен директор на Celsius Алекс Машински, включително един, в който той настоява, че „всички средства са безопасни“, въпреки че според документа „крипто заемодателят е неплатежоспособен и средствата на вложителите не са безопасни“.
Според документацията компанията никога не е печелила достатъчно приходи, за да поддържа доходността, предоставяна на инвеститорите.
Освен това се посочва:
Това показва сериозен случай на лошо финансово управление и също така повдига възможността, поне от време на време, доходността на съществуващи инвеститори вероятно да е била изплатена с помощта на активите на нови инвеститори.
Държавният съвет за ценни книжа на Тексас (SSB) заяви в свързано предложение, че Celsius е отговорил на исканията за информация и документация недостатъчно и бавно и че неговите твърдения за финансовото състояние на длъжниците в делото за фалит са били „в най-добрия случай противоречиви“.
Жалбата в Тексас подкрепи твърденията на Върмонт и изброи други случаи, в които се смята, че крипто кредиторът е подвел обществеността. Той също така цитира публикация в блог от 7 юни, в която Celsius напомня на потребителите, че въпреки че остават само пет дни преди прекратяване на тегленията, няма проблем с изпълнението на техните заявки.
Делото във Върмонт също така твърди, че Mashinsky открито е измамил инвеститорите в своите регулаторни ангажименти, като е твърдял, че е разсеял притесненията на държавните регулатори на ценни книжа през декември.
Твърденията на Върмонт, че Celsius е манипулирал цената на родния си токен, са точни в своята петиция. Повече от 40 милиона CEL токена бяха добавени към притежанията на Celsius между 2 май и 1 юли, когато фирмата спря да разрешава тегления, като повече от половината от растежа се случи след затварянето на сайта. Според органа кредиторът на Crypto Celsius е участвал в това действие в някакъв момент през 2021 г. Без позицията на CEL пасивите щяха да надхвърлят активите „поне“ от февруари 2019 г.
Източник: https://www.cryptopolitan.com/crypto-lender-celsius-shocking-facts/