Полицията в Сингапур извършва арести за измами, включващи крипто, хазарт

• Сингапурската полиция арестува 10 чужди граждани за пране на пари.
• Властите също конфискуваха 735 милиона долара, заедно с имоти, превозни средства и пари в брой.
• Измамници от Китай, Турция и Камбоджа са били основно замесени в онлайн хазарта.

Сингапурската полиция арестува 10 чужди граждани на възраст между 31 и 44 години, заподозрени в пране на пари. Според изявлението властите също са конфискували активи на стойност почти 735 милиона долара, включително крипто от лицата.

Деветдесет и четири имота и петдесет превозни средства, оценени на 815 милиона долара, бяха издадени съгласно забраната за разпореждане. Освен това бяха иззети украшения, алкохол и скъпо вино. Междувременно сингапурската полиция превзе 35 свързани банкови сметки, чийто общ баланс надвишава 110 милиона сингапурски долара. Освен това пари в брой, включително чуждестранна валута, на обща стойност над 23 милиона сингапурски долара, заедно с над 250 луксозни чанти и часовници, повече от 120 електронни устройства като компютри и мобилни телефони, повече от 270 бижута, две златни кюлчета и 11 бяха иззети документи, съдържащи информация за виртуални активи.

Сингапурската полиция все още издирва осемте други души, които също са били замесени в случая. Никой от арестуваните и заподозрените не са граждани или постоянни жители на островната държава. Арестуваните са притежавали паспорти на Китай, Турция, Камбоджа и Ни-Вануату.

Разследването започна, след като полицията забеляза "незаконни дейности, включително използването на предполагаеми фалшиви документи, които са използвани за доказване на източника на средства в банкови сметки в Сингапур". Анализирайки докладите за подозрителни транзакции, властите успяха да идентифицират няколко чуждестранни граждани, които мамят хора чрез онлайн хазарт от чужбина.

Във вторник 400 служители от отдела по търговските въпроси, отдела за криминални разследвания, командването за специални операции и отдела за полицейско разузнаване извършиха обиски на места в цялата страна, както и на резиденции, включително Бунгала от добра класа (GCB).

На 16 август Паричният орган на Сингапур публикува изявление, в което се отбелязва, че те работят заедно със законовите органи за идентифициране на средства за измама и цифрови активи във финансовата система на Сингапур. Заместник-управителят на MAS Хо Херн Шин добави, „[Случаят] подчерта, че като световен финансов център, Сингапур остава уязвим към транснационални рискове (изпиране на пари и финансиране на тероризма) и че регулаторът трябва да продължи да работи с финансовите институции за укрепване на защитата ни срещу тези рискове.

Преди това MAS предложи бяла книга за обвързани с цел пари в партньорство с международни парични организации, очертаваща споделен протокол за използване на крипто в разпределена книга.