Южна Корея видя над 4 милиарда долара в нерегистрирани крипто транзакции през 2022 г

През 2022 г. гражданите на Южна Корея са извършили транзакции на 4.3 милиарда долара (5.6 трилиона корейски вона) чрез „нелегални“ крипто борси, според местни източници. Правителството на страната е особено внимателно към подобно движение на парите на фона на затягащия се режим на лицензиране. 

На 7 март местните медии публикувани номерата, предоставени от Корейската митническа служба. Според митниците общата сума на средствата, уловени в икономически престъпления, се е увеличила значително от 3.2 трилиона вона през 2021 г. до 8.2 трилиона вона (6.2 милиарда долара) през последната година.

Крипто транзакциите представляват почти 70% от целия незаконен трафик на пари, заловен от служителите. Въпреки това, общата сума на прихванатите цифрови активи (4.3 милиарда долара) се натрупва само за 15 транзакции. Транзакциите бяха насочени към закупуване на чуждестранни виртуални активи с намерението да бъдат продадени в страната по-късно, тъй като южнокорейският регулаторен режим изолира местния пазар и прави цените на чуждестранните крипто по-високи за клиентите.

Свързани: Премиум кимчи в Южна Корея се превръща в намаление

През август 2022 г. Корейската митница съобщава за задържане на 16 лица замесени в незаконни валутни транзакции, свързани с крипто активи на стойност приблизително 2 милиарда долара. От 2017 г. Законът за валутните транзакции на Корея изисква субектите, участващи в крипто транзакции, да получат регулаторно одобрение от Комисията за финансови услуги. Следователно опитите за участие в глобалната крипто търговия, както от страна на чуждестранни играчи, идващи на корейския пазар, така и от страна на местни инвеститори, търсещи по-добър обменен курс в чужбина, са етикетирани като „незаконни“. 

През същия месец отделът за финансово разузнаване на Корея (FIU) предприе действия срещу 16 базирани в чужбина крипто фирми, включително такива като KuCoin, Poloniex и Phemex. Всичките 16 борси предполагаемо са участвали в бизнес дейности, насочени към местните потребители, като предлагат уебсайтове на корейски език, провеждат промоционални събития, насочени към корейски потребители и предоставят опции за плащане с кредитни карти за покупки на криптовалута. Всички тези дейности спадат към Закон за отчет на финансовите операции.