Южна Корея започва разследване на крипто борса Bithumb (доклад)

Съобщава се, че Националната данъчна служба (NTS) на Южна Корея е засегнала Bithumb Korea и Bithumb Holdings със „специално данъчно разследване“, за да определи дали платформата за криптовалута е спазила местните данъчни закони.

Длъжностните лица също са изследвали Kang Jong-hyeon (според слуховете, че е действителният собственик на борсата) и сестра му – Kang Ji-yeon. 

Данъчни проблеми за местния гигант

Според едно скорошно обхват4-то бюро за разследване на регионалната данъчна служба в Сеул ще провери дали Bithumb е участвал в укриване на данъци. Струва си да се отбележи, че това звено решава само специални данъчни случаи.

Предполага се, че NTS ще проверява данъчните операции на Bithumb, като наблюдава международните и местните транзакции на компанията. Властите ще проучат допълнително дейността на Kang Jong-hyeon (хипотетичен собственик на фирмата) и неговата по-малка сестра – Kang Ji-yeon. 

Няколко източника намекнаха, че Jong-hyeon е най-големият акционер на Bithumb. Въпреки това, за да запази нисък профил, той е регистрирал повечето си бизнес интереси, недвижими имоти и множество превозни средства на името на брат си. Южнокорейската преса наскоро посочи, че мистериозният мъж се среща с Парк Мин Йонг (една от най-известните местни актриси).

Служителите проведоха подобно данъчно разследване на Bithumb през 2018 г. Тогава те получиха 80 милиарда вона (над 64 милиона долара) подоходен данък.

Скорошната драма около Bithumb

As Криптовалута съобщи в края на 2022 г. вицепрезидентът на Vidente – г-н Парк – беше намерен мъртъв близо до дома си в Сеул, докато първоначалното разследване не откри признаци за потенциално убийство. Компанията му е сред най-големите акционери на Bithumb Holdings (организацията зад мястото за търговия). 

Парк беше изправен пред няколко обвинения в кражба на клиентски средства и манипулиране на цените на акциите, докато бившият главен изпълнителен директор на FTX – Сам Банкман-Фрид – според съобщенията е бил в напреднали преговори за придобиване на борсата. 

Друго покритие информирани че Lee Jung-hoon – бивш председател на южнокорейската платформа за криптовалута – не е нарушил Закона за тежките наказания за конкретни икономически престъпления и не е измамил Kim Byung-gun за 112 милиарда вона (87.5 милиона долара). Ако съдът го призна за виновен, той можеше да влезе в затвора до осем години.