Южнокорейските крипто борси отчитат почти 50% скок на подозрителните транзакции през 2023 г.

Южна Корея стана свидетел на скок в крипто търговията, особено след възстановяването на пазара. Съответно властите в страната са получили почти 49% повече сигнали за потенциално подозрителни транзакции от доставчици на крипто услуги през 2023 г. в сравнение с предходната година.

Документ от отдела за финансово разузнаване (FIU) разкри, че Южна Корея е регистрирала 16,076 2023 случая на докладвани крипто транзакции, заподозрени във връзки с дейности като пране на пари, манипулиране на пазара или незаконна търговия с наркотици през XNUMX г.

Подозрителните крипто транзакции скочиха в Южна Корея

В скорошно прессъобщение FIU приписва това увеличение на подобрената комуникация с местните компании, призовавайки ги да докладват за подобни дейности.

Също така се споменава, че обемът на докладите, свързани със заподозрени престъпления, свързани с крипто, е нараснал с около 90% през 2023 г. в сравнение с предходната година.

От агенцията обаче се въздържаха да предоставят конкретна информация за тези сигнали, позовавайки се на Закона за специфичната финансова информация. Също така не се изясни дали тези сигнали също произхождат от крипто борси, подобно на докладите за подозрителни транзакции.

Досега Националната данъчна служба и Националната полицейска агенция са получили 100 случая на нерегистрирани предприятия за крипто заеми.

Тези случаи бяха маркирани с помощта на данни за подозрителни транзакции, събрани от ЗФР между декември 2023 г. и януари 2024 г.

В бъдеще ЗФР възнамерява да внедри нова система, предназначена да спира незабавно подозрителни транзакции с виртуални активи преди разследване от местните прокурори. Основната цел на тази система е до март тази година да се извършат предварителни тестове за нейното внедряване.

Засилен контрол

Публикуването на доклада е в съответствие със засиления регулаторен надзор на Южна Корея върху космоса, предизвикан от няколко забележителни инцидента на неуспех през 2023 г.

Като част от усилията за повишаване на прозрачността и отчетността в публичния сектор, от висшите публични служители в страната вече се изисква да разкриват притежаваните от тях цифрови активи, съгласно ново законодателство, обявено от Министерството на управлението на персонала.

Съвсем наскоро Корейската митническа служба разкри, че приблизително 88% от незаконните сделки с чуждестранна валута включват цифрови активи, някои от които използват крипто за избягване на данъци. В отговор митническите власти са създали специализиран екип, насочен към борба с престъпленията, свързани с криптовалута.