Южнокорейските регулатори изучават крипто китове - Ето защо

Комисията за финансови услуги (FSC), водещият финансов наблюдател на Южна Корея, вярва, че стабилните монети и криптовалутите могат да улеснят прането на пари.

В резултат на това се твърди, че ще наблюдава внимателно какво правят най-големите крипто инвеститори в нацията – тези с притежания на стойност над $70,000 XNUMX.

Южна Корея има строги закони, регулиращи обмена на криптовалута, които включват изисквания за държавна регистрация и други процеси, които се контролират от Службата за финансов надзор на Южна Корея (FSS).

Очите на крипто китовете

Отделът за финансово разузнаване, компонент на FSC, ще наблюдава транзакциите на крипто китовете на Южна Корея, според местен доклад. Регулаторът се насочи към онези, които притежават над 100 милиона вона (около 70,000 XNUMX долара) в криптовалута, твърдейки, че цифровите валути са особено податливи на техники за пране на пари.

През 2017 г. правителството на Южна Корея наложи ограничения върху използването на анонимни сметки за търговия и забрани на местните финансови институции да хостват фючърсни сделки с биткойни поради опасения, че забраната ще бъде приложена.

Освен това през 2018 г. Комисията за финансови услуги (FSC) увеличи спецификациите за отчитане за банки със сметки за обмен на криптовалута.

„Колкото по-голям е делът на единично регистрирани виртуални активи и стабилни монети в операторите на виртуални активи, толкова по-висок е рискът от пране на пари“, каза FSC.

Стабилните монети ще бъдат основният обект на наблюдение. Според наблюдаващия орган подобни активи стават все по-често срещани в обществото като цяло и „е по-вероятно да бъдат използвани като средство за престъпление“.

Освен това ЗФР ще наблюдава потребители, които депозират значителни количества цифрови активи, което повишава възможността някои от тези транзакции да нарушат разпоредбите за борба с прането на пари.

Органите на реда в Южна Корея също преследваха укриващи данъци преди близо месец. Те иззеха почти 180 милиона долара в криптовалута от местни хора и фирми, които са укрили данъци.

До Куон, съоснователят на Terra, също трябваше да се справи с тези проблеми. По-рано това лято прокурорите го обвиниха, че е пренасял печалби от бизнес в чужди държави, за да избегне плащането на данъци в родната си страна.

Предстоят разпоредби

В допълнение към очакваната данъчна структура за криптовалути, Южна Корея обяви, че ще продължи да работи, за да приведе компанията в съответствие със стандартите на FATF за борба с прането на пари.

Въпреки това не е ясно как новото законодателство ще се отрази на законите, регулиращи тегленето на пари в брой, достъпа на чуждестранни или анонимни търговци до електронни портфейли и възрастовите ограничения (за местни потребители).