Индустрията на криптовалутите се разрасна значително през последните няколко години до такава степен, че законодателите и правителствените наблюдатели по целия свят са сериозно загрижени за нейния негативен ефект върху света. В процес са опитите за наблюдение и елиминиране на броя на нелицензираните, неоторизираните и незаконните лица. Държавните органи са активни в идентифицирането на мащабни измами, за да регулират индустрията за обмен на крипто в рамките на закона.
DOJ предприема мерки срещу борсата, регистрирана в Хонконг
Резюме от 18 януари Министерството на правосъдието наложи сериозни репресии срещу широкомащабната крипто борса, нарушавайки законовите изисквания на държавата. Министерството на правосъдието на Съединените щати вчера обяви решаващо решение, обвиняващо основателя и основните собственици на Bitzlato. Регистрираната в Хонконг борса Bitzlato беше обвинена за предаване на нелицензирани пари, тъй като борсата улесни незаконни средства на стойност над 700 милиона долара.
В скорошно съобщение от 18 януари заместник-главният прокурор на САЩ Лиза Монако заяви, че правителствените органи в координация с Франция са предприели някои принудителни действия срещу Bizlato. Уебсайтът на Bitzlato ще бъде конфискуван и етикетиран като борса за предполагаемо пране на пари, свързана с руски незаконни финанси.
Обвинението твърди, че Bitzlato изисква само минимална идентификация от потребителите, с изключение на основния протокол за идентификация като селфита или паспорти. Обменът на Bitzlato беше открит замесен в бизнес за пренос на пари, който транспортира и предава без прозрачност незаконни средства. Освен това обменът не успя да се срещне Регулаторни предпазни мерки на САЩ които са били необходими в процеса.
Според американския прокурор Бреон Пийс, предполагаемият Bitzlato се е продал на престъпници чрез обмен на криптовалута без задаване на въпроси, което е довело до прибиране на депозити на стойност стотици милиони долари.
Базираната в Хонконг борса се представи като peer-to-peer попечителска крипто борса, която позволява на клиентите лесно да обменят и търгуват 60 поддържани криптовалути, включително Ethereum, bitcoin, бизнеса в брой, и монолитната рубла, без участието на посредник.
Какво причини ареста на основателя на Bitzlato?
Съвместно разследване на Министерството на правосъдието, френските власти и Мрежата за борба с финансовите престъпления на Министерството на финансите, Анатолий Легкодимов беше арестуван в Маями снощи според неотдавнашното прессъобщение. Руснак, отговорен за обмен на криптовалута в Хонконг, е обвинен в подпомагане на престъпна дейност.
Anatoly Legkodymov не е въвел необходимите предпазни мерки срещу пране на пари, като не е изисквал минимална идентификация от своите потребители. Освен това механизмът за обмен им позволява да предоставят информация, принадлежаща на Strawman, хора, служещи като прикритие за потребителите.
В резултат на това Bitzlato се превърна в сигурно убежище за престъпници като групи за рансъмуер и дилъри на наркотици. Американският прокурор в Бруклин, мястото, където е заведено делото, когато полицията се опита да проследи средства до Bitzlato, беше съвсем ясно, че Bitzlato няма да може да предаде истинската самоличност на своите потребители.
Компанията на Анатолий Легкодимов, регистрирана в Хонконг, е основана през 2016 г. и оперира в световен мащаб. Министерството на правосъдието обвини Bitzlato, че директно или чрез свои посредници е извършил над 700 милиона долара в обмен на криптовалута с потребители на пазар в тъмна мрежа за наркотици, Hydra Market, фалшиви идентификации и други незаконни продукти. Пазарът беше конфискуван миналата година и затворен.
Американските власти бяха загрижени за наказателната жалба срещу Bitzlato по отношение на пазара на тъмната мрежа Hydra, където на потребителите беше позволено да перат средства, включително тези от атаки на рансъмуер.
Заключение
Властите като Министерството на правосъдието са решени да се справят с крипто борсите, работещи извън законовите граници. Това може да се окаже положителен резултат за цялата крипто индустрия, тъй като хората ще могат да имат повече доверие в регулираните и оторизирани платформи. Репутацията на крипто пазара също ще се повиши след изземването на борси, участващи в престъпни дейности.
Източник: https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/