Продължаващата сага между тайванските власти и бивши ръководители от крипто борсата ACE продължава с нов кръг от обвинения, повдигнати срещу нейния основател Дейвид Пан и други 31 лица, свързани със случая.
Борсата и нейните бивши директори са разследвани за предполагаеми измами и пране на пари от януари 2024 г. Преди това властите проведоха масивни нападения в централата на ACE и други свързани адреси и задържаха няколко лица.
Схемата за крипто токени обвинява 32 души
Местният информационен бюлетин Taipei Times информира за скорошно развитие на текущото разследване на бивши ръководители на борси на ACE. В петък окръжната прокуратура на Тайпе обвини 32 души, свързани със случая ACE.
Сред обвиняемите Пан, неговият бизнес партньор Лин Кенг-хонг и адвокатът Уанг Чен-хуан, който е бил председател на крипто борсата, станаха основните заподозрени.
Прокурорите откриха, че от 2019 г. насам заподозрените са съветвали инвеститорите да закупят няколко токена. Одобрението включва NFTC токени, BitNature (BNAT) и MoChange (MOCT) на ACE.
Пан и Лин популяризираха токените по време на разговори и обещаха да направят обмена на ACE „най-пълната блокчейн екосистема в Азия за търговия с криптовалута“. Освен това обвиняемите са написали бели книги и други материали, за да увеличат легитимността.
Прокурорът твърди, че по време на рекламата заподозрените са манипулирали цените на токените на борсата, за да привлекат нови инвеститори.
Когато токените значително загубиха стойност, инвеститорите се опитаха да конвертират своите притежания в нови тайвански долари. След като не успяха да си върнат парите, измамените инвеститори предупредиха властите за предполагаемата измама.
Разследването разкри, че тази схема е получила над 2.2 милиарда NT$ на стойност около 67.48 милиона $ чрез продажба на токени и други блокчейн продукти.
Пан, заедно с други замесени, скри парите на няколко места и дори купи недвижими имоти, за да скрие средствата. Освен това 43 милиона NT$, на стойност около 1.3 милиона долара, бяха прехвърлени на Wang, който след това инжектира отново половината от тях на борсата, за да повиши цените на токена.
Прокуратурата поиска над 20 години затвор
Разследването разкри, че приблизително 1,200 души са били измамени чрез измама, с приблизителна загуба от 800 милиона NT$, около 24.56 милиона $. Въз основа на размера на загубите, прокурорите препоръчаха присъди от поне 20 години за основните заподозрени, включително Пан и Лин.
Освен това те предложиха присъда от най-малко 12 години за Уанг, който заемаше висока позиция в адвокатска кантора и изглежда играеше важна роля в подпомагането на схемата.
Струва си да се отбележи, че тези обвинения не са първите, повдигнати срещу основателя на ACE от началото на разследването.
В началото на април гръмна новината за обвинението срещу Дейвид Пан и още шестима души за пране на пари и измами. В резултат на разследването прокурорите разкриха „добре организирана схема“, управлявана от Пан и Лин.
Схемата включваше използването на „Alfredo Wallet App“, създадено от инвестираната компания на ACE Fu Hai Digital Innovation, за участие в „офлайн и извънборсови транзакции на виртуални валути“.
Според доклада Пан и другите шестима заподозрени са засегнали над 162 жертви, губейки 340 милиона NT$, на стойност около 10.7 милиона долара. Впоследствие седемте обвиняеми бяха обвинени в нарушаване на Наредбата за борба с организираната престъпност, измама при утежняващи обстоятелства и пране на пари.
Преди това ACE се дистанцира от заподозрените, уверявайки своите потребители, че Пан и другите обвиняеми вече не са замесени в крипто борсата. Освен това той заяви, че си сътрудничи с властите и че всички работни условия остават нормални.
Общата пазарна капитализация на крипто е 2.304 трилиона долара. Източник: TOTAL на TradingView
Представено изображение от Unsplash.com, диаграма от TradingView.com
Източник: https://bitcoinist.com/32-people-indicted-in-taiwanese-crypto-exchange-fraud-case/