Тайванските власти арестуваха лице, заподозряно в пране на рекордните 320 милиона долара чрез цифрови активи, отбелязвайки най-големия случай на свързано с крипто пране на пари в историята на страната.
Тайван стана свидетел на най-големия си случай на пране на пари, свързан с крипто до момента, с ареста на лице, заподозряно в пране на 10.4 милиарда тайвански долара, приблизително 320 милиона долара, чрез цифрови активи.
Лицето, идентифицирано единствено с фамилното име Qiu, беше арестувано през юни след завръщане от Югоизточна Азия, съвместно усилие на Бюрото за криминални разследвания на Тайчунг и местните медии.
Случаят води началото си от разследване, започнало миналата година, съсредоточено върху измамно приложение за търговия с ценни книжа. Докато властите проследяват финансови транзакции, те разкриват предполагаемото участие на Qiu в операцията.
Докладите на правоприлагащите органи показват, че Qiu е насочвал средства през множество сметки, превръщайки ги в Tether (USDT), криптовалута, обвързана с щатския долар. Впоследствие той продаде цифровия актив, връщайки го обратно в пари с намерението да прикрие произхода на средствата.
Смята се, че Qiu е спечелил печалби, като е събирал 1% комисионна за всяка транзакция. Честите му пътувания до страни от Югоизточна Азия, включително Малайзия и Филипините, повдигнаха въпроси за потенциални връзки с мрежи за хазарт и измами.
Властите са конфискували различни луксозни предмети от Qiu, като превозни средства от висок клас и скъпи часовници, в допълнение към 21,000 XNUMX тайвански долара в брой, лаптопи, финансови карти и други уместни доказателства. Трима допълнителни лица бяха задържани във връзка с този случай, докато разследването продължава да проследява източника и местоназначението на изпраните средства.
Тайван, заедно с други азиатски юрисдикции, засилва своите разпоредби за борба с прането на пари, свързани с криптовалутите. Очаква се този случай допълнително да мотивира тези регулаторни инициативи, съобразявайки се с последните тенденции, наблюдавани в Хонконг.
През юли 2022 г. Комисията за финансов надзор на Тайван издаде директива към банковия сектор, забраняваща покупките с кредитни карти на цифрови активи и подчертаваща нестабилния и спекулативен характер на такива активи. Регулаторът подчерта, че кредитните карти трябва да бъдат запазени за транзакции, които не са свързани с хазарт, акции и деривати.
Източник: https://crypto.news/taiwanese-officials-confiscate-320m-in-nations-biggest-crypto-money-laundering-operation/