Terra Classic (LUNC) Засегната крипто борса се разследва

Отделът за финансово разузнаване на Южна Корея (FIU) удължава своята цялостна проверка срещу изпирането на пари и спазването на правилата в крипто борсата Bithumb с още два дни. Южнокорейските регулатори поддържат строга позиция срещу крипто борсите след срив на Terra Classic (LUNC) през май. FIU вече е приключило проверките и одитите на Upbit, Gopax и Coinone.

Bithumb се проверява от звеното за финансово разузнаване на Южна Корея

Втората по големина крипто борса в Южна Корея Bithumb е подложена на проверка от отдела за финансово разузнаване на Комисията за финансови услуги за съответствие със закона за борба с изпирането на пари Закон за специфичната финансова информация, съобщи местни медии на 20 септември. Инспекцията и одитът на Bithumb се очакваше да приключат до 19 септември. Въпреки това, забавянето на изпращането на данните от Bithumb доведе до удължаване с още 2 дни.

Освен това, крипто обмен Интересът на FTX да придобие Bithumb ще принуди ЗФР да одитира миналото или структурата на управление. Всъщност най-големият акционер на Bithumb Vident се съгласи с FTX да се освободи от своя дял в крипто борсата. Освен това бившият председател на Bithumb Лий Джунг-хун е съден за измама съгласно специфичния икономически закон. Това са и част от мотивите за удължаване на срока на проверка.

ЗФР ще инспектира прилагането на подобренията, предложени в предишния преглед. Освен това крипто борсите преминават през задълбочен одит на спазването на правилата за борба с изпирането на пари от фирмите.

Миналия месец FIU завърши проверка на Upbit, Gopax и Coinone. Ако има нарушение на закона за борба с изпирането на пари, на крипто борсите се налагат глоби. Резултатите от проверката и одита обаче се докладват частно на компаниите.

Южнокорейските регулатори увеличиха надзора върху крипто борсите след кризата Terra Classic (LUNC) и нарастването на прането на пари.

Свързано с крипто пране на пари

Прането на пари, измамите и укриването на данъци нараснаха значително в Южна Корея през последните години. Интересното е, че регулаторите са разкрили 3.4 милиарда долара в крипто-свързани незаконни транзакции в чуждестранна валута.

Нещо повече, прокуратурата на Южна Корея е разследване на четири случая, свързани с крипто включващи над 1.1 милиарда долара в незаконни валутни транзакции. Основател на Terra До Куон е обвинен и в пране на пари чрез фиктивни компании. Прокурорите са издали заповед за арест срещу До Куон и са започнали процеса за постави го в Червената бюлетина на Интерпол.

Междувременно цената на Terra Classic (LUNC) продължава да пада. Той се търгува близо до нивото от $0.0003, спад от 6% през последните 24 часа.

Вариндер е технически писател и редактор, технологичен ентусиаст и аналитичен мислител. Очарован от Disruptive Technologies, той сподели знанията си за Blockchain, криптовалутите, изкуствения интелект и Интернет на нещата. Той е свързан с блокчейн и индустрията за криптовалути от значителен период от време и в момента обхваща всички най-нови актуализации и разработки в крипто индустрията.

Представеното съдържание може да включва личното мнение на автора и е предмет на пазарно условие. Направете проучване на пазара преди да инвестирате в криптовалути. Авторът или публикацията не носи отговорност за личните ви финансови загуби.