Thai SEC преследва крипто борси 1

Thai SEC потвърди ангажимента си да преследва крипто борсите в Тайланд въвлечен в незаконни сделки. Това се съди по неотдавнашния преглед на известната крипто борса Bitkub и някои лица, свързани с борсата. Според подробностите в доклада беше открито, че фирмата е демонстрирала напомпани обеми от транзакции на уебсайта си. В доклада си регулаторната агенция е разпоредила разследване на поведението на фирмата и замесените.

Thai SEC отхвърля съдебно дело срещу Bitkub

Thai SEC спомена, че борсата е виновна за търговия с измиване и незаконно поведение на финансовия пазар. Това явление се описва като обмен, който съзнателно позволява на търговците да купуват и продават активи едновременно. Този ход обикновено се използва, когато борсата иска да повиши обема на транзакциите си над нормалното.

Борсите също го използват, за да манипулират пазара и търговците, за да повярват, че измислените цифри са действителните цифри. Това скорошно разследване идва от по-ранно разследване на поведението на фирмата. През юли председателят на фирмата Sakolkorn Sakavee беше глобен и отстранен от дейността си, след като беше признат за виновен в престъпление по-рано през годината.

Борсите не отговарят на регулаторните изисквания в Тайланд

В подаването на Thai SEC органът се моли съдът да наложи глоби и спирания срещу крипто борсата и лицата, свързани с незаконното поведение. Докладът показва, че агенцията иска глоби от около 634,000 XNUMX долара и шестмесечна забрана за търговия за двете замесени страни. Bitkub е една от най-големите крипто борси в Тайланд, като фирмата внася огромни суми средства по отношение на обемите на транзакциите. Макар и успешна, фирмата е в края на някои критики поради действията на замесените в нейните дела.

Преди няколко месеца изпълнителен директор на фирмата беше глобен с над 234,000 500 долара за търговия с вътрешна информация. Крипто борсата също беше в дълбоки води, след като сътрудничеството й, което би привлякло повече от $XNUMX милиона в границите й, беше изтеглено от Siam Commercial Bank. Тайланд е едно от правилните места за крипто инвеститори и компании през последните няколко години. Това е така, защото страната предоставя ясна насока и данъчна система за тези компании. Въпреки това, санкции бяха наложени на компании в цялата страна, като известните топ борси понасят тежестта на регулаторите.