- Това е второто обвинение срещу Биткоб тази година
- SEC предприема репресии срещу борсите с масивни глоби
- Двама лица, свързани с борсата Satang, също бяха глобени
SEC обвинява физически лица и Bitkub в „търговия с измиване“."
Известие от 27 септември от Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) на Тайланд обвини Bitkub и двама лица в „създаване на изкуствени обеми от цифрови активи“ на платформата за обмен. Създаването на изкуствени обеми на пазара се нарича „уош търговия“. Това включва нарушителите да купуват и продават активи едновременно, като по този начин увеличават обема.
Биткуб и двамата обвиняеми, Анурак Чуачай и Сакон Сракауи, ще трябва да платят 634,000 6 долара разноски по разследването, освен гражданската глоба. Освен това на Chuachai и Srakawee ще бъде забранено да търгуват за XNUMX месеца.
Регулаторни проблеми, засягащи цифровата икономика
Siam Commercial Bank (SCB), която е Тайланд най-старата банка, която се оттегли от сделка на стойност 500 милиона долара с Bitkub поради регулаторни проблеми.
През май 5 членове на комисията за подбор на цифрови активи на Bitkub бяха глобени с 65,000 XNUMX долара за неспазване на законите на органа за изброяване на цифрови активи. Борсата пусна своя токен KUB, което създаде конфликт на интереси според закона.
Миналия месец главният технически директор (CTO) на Bitkub Samret Wajanasathian беше глобен с $235,000 1.99 за търговия с вътрешна информация. Очевидно той е бил наясно със сделката със SCB и е закупил KUB токени на стойност XNUMX милиона тайландски бата. Цената на КУБ се удвои след обявяването на сделката с SCB.
Bitkub предлага 75 монети и двойки на своята платформа. Според Coingecko дневният обем на търговия е 62 милиона долара. По обем на търговия това е най-голямата борса в Тайланд.
Друга крипто борса, Satang Corporation, е замесена в случай, включващ Fair Expo и мъж; двама лица са глобени с $317,000 XNUMX по случая.
Източник: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/thailands-sec-to-take-legal-action-against-crypto-exchange-bitkub-and-two-individuals/