(Bloomberg) — Сам Банкман-Фрайд може да е лицето на провала на FTX, но той не беше единственият, който поддържаше разтегателната си империя.
Най -четени от Bloomberg
Повече от 130 субекта, съставляващи FTX Group, варират от крипто борси до рисково подразделение до компания за видеоигри, според документи за фалит. Но контролът върху тези бизнеси беше ограничен до няколко могъщи, които ръководеха сключването на сделки на компанията и вземаха решаващи решения за това как FTX изразходва някогашния си огромен запас от пари.
Не е ясно всички те ще представляват интерес за прокурорите. Делото за измама срещу Bankman-Fried е фокусирано главно върху прехвърлянето на милиарди долари от сметки на клиенти на FTX към свързания хедж фонд Alameda Research, който натрупа загуби от търговия, довели до колапса на борсата. Следователно всички лица, замесени в Alameda, вероятно ще бъдат подложени на проверка. Бившият главен изпълнителен директор на Alameda Каролайн Елисън и съоснователят на FTX Гари Уанг се признаха за виновни за измама във връзка с фонда. Банкман-Фрид пледира невинен, твърдейки, че не е знаел какво става в Аламеда.
Други вероятно търсят свои собствени сделки за сътрудничество. Бившият инженерен шеф на FTX Нишад Сингх се срещна с прокурори в началото на януари, съобщи Bloomberg. Бившият федерален прокурор Ребека Мермелщайн каза, че правителството често иска да има повече сътрудници, за да прикрие „брадавици“ в достоверността на някои свидетели, но има ограничение за това колко са им необходими.
„Трима кооператори вече са доста“, каза тя. „Някой, който иска да сътрудничи тук, трябва да се запита какво има, което Елисън и Уанг не могат да дадат на правителството.“
Според Кевин О'Брайън, бивш федерален прокурор, други ръководители, които може да не са били част от вътрешния кръг на Bankman-Fried, вероятно ще останат под въпрос, тъй като съдебните процедури напредват срещу техните бивши колеги от FTX и Alameda.
„Всички тези хора, всички ръководители на високо ниво там, в който и да е магазин, бихте очаквали да се адвокатирате и да получите добър съвет“, каза той.
Въз основа на месеци докладване и анализ на документите за банкрут на FTX, това са най-влиятелните фигури на групата освен Bankman-Fried, Ellison и Wang:
Нишад Сингх
Сингх, приятел от гимназията на по-малкия брат на Банкман-Фрид, беше инженерен директор на FTX и един от съквартирантите на шефа му на Бахамите. Според документи за банкрут, той е помогнал за написването на код, който е позволил на Аламеда да заема тайно неограничени суми от клиентските сметки на борсата и самият той е заел милиони долари от фонда. Подобно на Банкман-Фрид, той също беше мега-дарител на Демократическата партия — Сингх е дал повече от 9.3 милиона долара на кандидати и комисии от 2020 г. насам. Банкман-Фрид беше обвинен в обвинението си в нарушаване на законите за финансиране на кампании и използване на политически дарения за подпомагане на изпирането на приходи от по-широка измама. По-рано този месец Сингх присъства на така наречената сесия с прокурори, в която получи ограничен имунитет, за да каже на прокурорите какво знае с надеждата да договори споразумение за признаване на вината. Адвокат на Сингх отказа коментар.
Райън Саламе
Бившият съизпълнителен директор на FTX Digital Markets, основният базиран на Бахамите бизнес субект на борсата, Саламе беше друг основен политически донор, въпреки че предпочиташе републиканците, а не демократите. Той също така беше голям кредитополучател от Alameda, като документи за фалит показват, че дължи 55 милиона долара. Възпитаникът на Amherst College през 2015 г. може да е използвал част от тези пари, за да финансира петте ресторанта, които притежава в Ленокс, Масачузетс, в Бъркшир. Той съобщи за възможна злоупотреба със средства на борсата няколко дни преди FTX да обяви фалит през ноември, като каза на бахамските регулатори, че клиентските активи са били използвани за покриване на загуби в Alameda. Адвокат на Саламе не отговори на искане за коментар.
Брет Харисън
Харисън внезапно подаде оставка от позицията си на президент на американското дъщерно дружество на FTX през септември, малко повече от година след като дойде на борда. Преди това е работил в Citadel Securities и фирмата за количествена търговия Jane Street, където е работил и Bankman-Fried. Той набираше пари за крипто стартъп, когато FTX обяви фалит, а Антъни Скарамучи обяви на 14 януари, че инвестира в компанията на Харисън. Същия ден Харисън, който отказа да коментира тази история, отприщи туит буря, в която описа опита си във FTX. Той каза, че е изразил загриженост относно организационната структура на групата, нарече Банкман-Фрид като „несигурен, горд мениджър“ и отрече да знае за престъпна дейност. „От това, което беше публикувано, става ясно, че схемата е била държана отблизо от Сам и неговия вътрешен кръг във FTX. com и Alameda, от които не бях част, нито други ръководители на FTX US“, каза Харисън в един от своите туитове.
Сам Трабуко
Трабуко, съизпълнителен директор на Елисън в Alameda, внезапно се оттегли през август, заявявайки в туит, че е избрал „да даде приоритет на други неща“ и вместо това ще стане съветник във фирмата. Преди това Елисън каза в интервю за Bloomberg, че ролята на Trabucco е по-външна от нейната, описвайки го като управляващ присъствието на компанията в Twitter. Трабуко публикува в социалните медии за любовта си към хазарта и как покер стратегията му е помогнала за информирането на сделките на Аламеда. Трабуко е работил в бюрото за ETF облигации на Susquehanna International Group, преди да се присъедини към FTX.
Рамник Арора
Арора, бивш продуктов ръководител на FTX, ръководи усилията за привличане на повече клиенти към крипто борсата и посредничи при сделки с фокусирани върху търговията на дребно стартиращи фирми като Dave Inc. Арора също участва в сключването на сделки в групата, представлявайки FTX Ventures в преговори с голямо предприятие столични фирми, твърдят запознати. Той помогна да се съберат някои от спасителните сделки на Bankman-Fried през лятото, включително злополучното споразумение за подпомагане на BlockFi Inc. с револвиращ кредит от $400 милиона с поглед към FTX, евентуално придобиване на крипто кредитора — BlockFi скоро ще подаде молба за фалит след като FTX го направи. Преди да се присъедини към FTX, Арора прекарва пет години в Meta Platforms Inc., където работи по неуспешния стейбълкойн проект Libra на Facebook. Той също така е работил в Goldman Sachs Group Inc. Арора не отговори на искане за коментар.
Ейми Ву
Ву, бивш партньор в Lightspeed Venture Partners, беше назначен да ръководи новосъздадения FTX Ventures през януари 2022 г. Под нейно ръководство фондът подкрепи около 50 стартиращи фирми преди затварянето си, според данни от изследователската фирма PitchBook. Според жалба на SEC, две инвестиции от $100 милиона са направени от FTX Ventures със средства на клиенти, незаконно пренасочени към Alameda. В интервюта с Bloomberg през август и Ву, и Елисън казаха, че Alameda е прехвърлила своите рискови операции към FTX Ventures, което илюстрира близките връзки между двете фирми. Ву отказа коментар.
Констанс Уанг
Един от най-добрите лейтенанти на Bankman-Fried, Уанг служи като главен оперативен директор на FTX до ноември и също така беше съизпълнителен директор на FTX Digital Markets. Тя управляваше глобалния растеж на потребителите, партньорствата и връзките с обществеността, а също така представляваше компанията публично с изяви на конференции. Роденият в Сингапур преди това е работил в крипто борсата Huobi Global като мениджър бизнес развитие. Уанг също беше анализатор, специализиран в риска и контрола в Credit Suisse Group Inc. Уанг не отговори на искане за коментар.
Клеър Уатанабе
Клеър Уатанабе, старши изпълнителен директор в екипа за бизнес развитие на FTX, също е дългогодишната приятелка на Сингх. Съобщава се също, че тя е била движеща сила в опитите да сключи сделка за спонсорство на стойност 100 милиона долара с Тейлър Суифт. Уатанабе не може да бъде открит за коментар.
– Със съдействието на Джена Хаке.
Най -четени от Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Източник: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-helped-run-sam-170138707.html