Тези собственици на крипто борса могат да получат 5 години затвор

Комисията за финансови услуги в Южна Корея разследва 16 борси за криптовалута за нарушаване на Закона за специфичната финансова информация. FSC твърди, че тези борси са работили като неотчитащи се субекти.

Освен това, те провеждаха активно дейности по продажби на своите уебсайтове чрез атрактивни оферти, без да докладват на южнокорейското правителство. На 18 август отделът за финансово разузнаване (FIU), работещ под FSC, назовава тези 16 борси за нарушаване на закона.

Това включва някои от най-добрите борси, работещи в страната, като KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex и Pionex.

Правилата на специалния закон в Южна Корея

Съгласно Специалния закон всеки бизнес субект, свързан с виртуални активи, трябва да отговаря на регулаторните изисквания на ЗФР. Това включва получаване на сертификат за система за управление на информационната сигурност (ISMS).

В случай на неотчитане бизнесът може да бъде осъден на 5 години затвор или глоба до 50 милиона вона. Освен това бизнесът не може да работи в крипто сектора още пет години. Тези правила са приложими както за местни, така и за чуждестранни фирми.

Освен това, FIU също има предварително набор от правила за местни продажби. Миналата година през юли 2021 г. FIU поиска от всички борси да докладват дейността си. Но сега излиза наяве, че горните 16 оператори на крипто борси са работили незаконно. Говорейки пред местното новинарско издание News 1, служител на FIU каза:

„Операторите на неотчетени виртуални активи могат да бъдат изложени на рискове като изтичане на лична информация и хакване, тъй като системата за управление на информационната сигурност (ISMS), която е изискване за докладване съгласно Специалния закон, не е оборудвана правилно и съществува риск от злоупотребявано като път за пране на пари."

Репресии срещу компаниите за кредитни карти

По време на разследването си FIU установи, че тези услуги за обмен на крипто също позволяват покупки на крипто чрез кредитни карти. Въпреки това, съгласно специалния закон, това съоръжение не е разрешено за неотчетени обмени. FIU вече работи с доставчиците на кредитни карти, за да гарантира, че те не позволяват транзакции за покупка на крипто. Регулаторът също така ги инструктира да спрат транзакции за неотчетени оператори.

Bhushan е ентусиаст на FinTech и притежава добър усет в разбирането на финансовите пазари. Интересът му към икономиката и финансите привлича вниманието му към новите нововъзникващи блокови технологии и пазари за криптовалута. Непрекъснато е в процес на обучение и се поддържа мотивиран чрез споделяне на придобитите си знания. В свободното време той чете романи за измислици на трилъри и понякога изследва кулинарните си умения.

Представеното съдържание може да включва личното мнение на автора и е предмет на пазарно условие. Направете проучване на пазара преди да инвестирате в криптовалути. Авторът или публикацията не носи отговорност за личните ви финансови загуби.