Фарук Фатих Озер – предполагаемият основател на турската борса за криптовалута Thodex – е арестуван в европейската нация Албания и сега е на ръба да бъде върнат обратно в Турция, където ще бъде изправен пред съд за това, че според съобщенията е избягал с всички цифрови активи, инвестирани от клиенти на неговата компания.
Основателят на Thodex се завръща в Турция
Крипто престъпленията, включващи борси, се превърнаха в голяма работа през последните години, като се има предвид колко нерегулирано е наистина пространството на цифровите валути. Много борси са станали жертва на неизвестни незаконни участници, като два от най-големите примери са Mt. Gox намлява Coincheck в Япония.
Mt. Gox се случи през февруари 2014 г. Повече от 400 милиона долара в цифрова валута на практика изчезнаха за една нощ и до ден днешен много малко от тези пари са възстановени или върнати на потребителите, които са загубили средствата си. Coincheck се случи почти четири години по-късно през 2018 г. Този път бяха взети повече от половин милиард долара в разнообразни крипто фондове, като по този начин загубите на двете компании достигнаха над 1 милиард долара.
Coincheck се смяташе за такъв срам, че японските финансови регулатори почувстваха натиск да се включат в крипто дейност скоро след това.
Ozer е обвинен в кражба на $2 милиарда в разнообразни крипто фондове от своите инвеститори. Той беше арестуван във Вльора, Албания, след като се твърди, че е бил обявен за издирване през април 2021 г. Турският вътрешен министър Сюлейман Сойлу обясни в интервю:
Започнати са процедури за екстрадиция в Турция.
Thodex стартира в град Истанбул и съответно използва доста „агресивни“ методи (както се изразяват медиите), за да привлече инвеститори. Обещаваше всякакви тежки, луксозни печалби и награди (включително спортни автомобили) на онези, които искаха да инвестират най-много пари.
Въпреки това, докато нещата може да са изглеждали съвсем леко в началото, те взеха още по-грозен обрат през април миналата година, когато борсата спря всички тегления. Това последва изявление на фирмата, че са й необходими цели пет дни, за да се справи с „неопределено събитие“. Компанията скоро потъна в мрак, оставяйки всички инвеститори с разбити сърца, натъртено его и празни джобове.
Thodex използва няколко странни промоционални тактики, включително продажба на единици Dogecoin за приблизително една четвърт от техните записани цени.
Неоснователни твърдения?
Озер, който беше арестуван по време на престой в луксозен хотел в Албания, казва, че това е голямо недоразумение и че е бил в чужбина просто за да се срещне с различни инвеститори. Той нарече обвиненията срещу него неоснователни и заяви:
След няколко дни ще се върна в Турция и ще съдействам на съдебните власти, за да излезе истината.
Озер не е единственият, който е изправен пред наказателно преследване. Към момента на писане са арестувани повече от 60 души, за които се предполага, че са участвали в размяната.
Източник: https://www.livebitcoinnews.com/thodex-crypto-exchange-founder-arrested-in-albania/