Трима арестувани за банкова измама за $10 милиона, схема за пране на крипто

Прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк и ФБР обявиха три ареста, свързани със схема за 10 милиона долара, включваща криптовалута на 16 ноември.

Властите казаха, че Zhong Shi Gao, Naifeng Xu и Fei Jiang са арестувани след участие в схема за кражба на милиони долари от американски банки и финансови институции. Твърди се, че тримата лица са конвертирали откраднатите средства в криптовалута и са преместили конвертираните средства в чуждестранни крипто борси.

Властите все още не са разкрили конкретните борси за криптовалута, участващи в обработката на откраднатите средства или конкретните криптовалути, използвани в схемата.

За да осъществят схемата, обвиняемите са прехвърляли средства между контролирани от тях сметки и след това невярно са докладвали за тези транзакции като неразрешени. След това банките кредитираха предполагаемата открадната сума в тези сметки, като по този начин удвоиха някои салда.

Тримата обвиняеми също са вербували съучастници, особено чужди граждани от Китай и Тайван, които временно са живеели в Съединените щати. Схемата беше изпълнена между приблизително 2018 г. и 2022 г., насочена към банкови клонове в столичния район на Ню Йорк и други места.

Южният окръг на Ню Йорк каза, че всеки човек е изправен пред обвинения, които могат да доведат до общо 80 години затвор. Всеки от тях е обвинен и в кражба на самоличност при утежнени обстоятелства, което носи задължителна присъда от две години затвор.

Принудителна вълна

В опит да защитят целостта на финансовата система, американските власти наскоро направиха значителни крачки в справянето с криминални случаи, свързани с криптовалута. Прокурорите в Южния окръг на Ню Йорк по-специално осъдиха основателя и бивш главен изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрайд в наказателен процес, който приключи на 2 ноември.

През октомври ФБР обвини шестима лица в схема за пране на крипто пари за милиони долари. През август Министерството на правосъдието съобщи, че хакерите на Bitfinex Хедър Морган и Иля Лихтенщайн са се признали за виновни по обвинения в пране на пари.

Други забележителни действия засягат основателите и ръководителите на SafeMoon, хакера на Mango Markets Авраам Айзенберг и различни сътрудници на OneCoin.