Арестът на разработчик на Tornado Cash разпалва страхове от глобално крипто правоприлагане

Крипто индустрията се разклаща след Министерството на финансите на САЩ децентрализиран крипто миксер в черния списък Tornado Cash в понеделник.

Въпреки че санкциите на Министерството на финансите формално са ограничени до американски физически и юридически лица, извършващи бизнес в САЩ, тези дефиниции се разшириха невероятно през последния четвърт век, за да обхванат и неамериканци. Ходът за определяне на интелигентен договор като санкциониран субект навлече широка критика от привърженици на крипто. 

Холандската Belastingdienst's арестуването на Алексей Пърцев миналата седмица предизвика особен гняв от тази група. Въпреки че подробностите за обвиненията на агенцията срещу Перцев са ограничени, това действие изглежда е голяма ескалация в глобалното правоприлагане срещу децентрализираните протоколи. По-конкретно, ход на правителствени агенции да открият престъпност в програмист, създаващ код.

„Това не може да се превърне в прецедент, когато самата технология е това, което е в списъка“, каза Данте Диспарте от Circle в Twitter на 12 август пространство с участието на много високопоставени фигури в крипто политиката. 

Арестът се случи в Холандия, а не в САЩ, където концепцията за прецедент е различна - критично, гражданското право, а не общото право. Но също така критично е това, което главният изпълнителен директор на Crypto Council for Innovation Шийла Уорън нарече „разширяването на това какво означава да си човек от САЩ“. 

Вторичните санкции срещу Иран са особено спорен пример. Това е мястото, където фирмите от американски хора и юридически лица не могат да правят бизнес с хора, които правят бизнес с ирански юридически лица. Но разширяването в света на интелигентните договори е ново и особено тревожно за участниците на пазара на DeFi.

Незабавното въздействие на тази разширяваща се дефиниция предизвика широко разпространен страх, че други децентрализирани протоколи по света могат да бъдат засегнати. Много платформи DeFi вече реагираха на засиленото наблюдение през последната година, като блокираха предния достъп до санкционирани географски области или потребители, свързани със санкционирани адреси, включително Uniswap, 1inch и дори самия Tornado Cash. След определянето на интелигентния договор Oasis и Aave се присъединиха към тях. 

Бен ДиФранческо от Scopelift предположи, че ако Северна Корея беше използвала например водещата децентрализирана борса Uniswap, властите щяха да изберат Uniswap по същия начин като Tornado Cash – насочени към интерфейси, сайтове, хостващи код и дори самите разработчици. Представители на Uniswap отказаха коментар за тази статия. 

Координиран ли е арестът?

Не е ясно дали Министерството на финансите е имало взаимодействие с Belastingdienst и други международни агенции, които биха могли да преследват Tornado Cash и подобни протоколи. Когато се свърза с The Block, представител на Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите не потвърди или отрече участието на Министерството на финансите в ареста на Пърцев. 

Въпреки това администрацията на Байдън прекара голяма част от 2021 г укрепване на международната агенция взаимоотношения за преследване на участници в ransomware. Това доведе до a брой арести в международен план. 

Понастоящем с фирмата за анализ на блокчейн TRM Labs, Ари Редборд беше американски адвокат и съветник на Министерството на финансите, участващ в наказателното преследване на много от най-известните случаи в крипто до момента. 

„Често този тип действия са координирани, но не знам конкретно за това“, каза Редборд пред The ​​Block. „Едно нещо, което мога да кажа е, че най-въздействащите разследвания на криптовалута – от Bitfinex до Welcome to Video, Helix до Hydra – всички включват международно сътрудничество на високо ниво.“

Helix беше ранен пример за затваряне на биткойн миксер от американските власти преследване на неговия оператор. 

„Вярвам, че ще видим координирани усилия сред страните, които са били атакувани от тези банди за рансъмуер или които са склонни да атакуват“, каза пред The ​​Block Бил Калахан, бивш агент на DEA и настоящ лидер по правителствени въпроси в Blockchain Intelligence Group. Правоприлагащите органи, продължи той, „ще се опитат да повдигнат обвинения срещу всеки, който подпомага и подстрекава престъпната организация, като например перачите на пари и тези, които предоставят услуги за пране и прикриване на финансови транзакции“.

Съоснователят на Tornado Cash Роман Семенов каза пред The ​​Block, че нито той, нито екипът му са получили известие от OFAC преди санкциите.

На въпрос какво означава това за потребители извън САЩ, Семенов отговори: „Ще видим“.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всички права запазени. Тази статия е предоставена само за информационни цели. Не се предлага или не се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.