Според информационна агенция Kharon Алексей Пърцев, разработчикът на миксера за биткойни Tornado Cash, преди това е работил за бизнес, свързан с руската агенция за сигурност ФСБ. Алексей Пърцев беше обвинен в използването на разрешен към момента крипто миксер за улесняване на прането на пари. Холандски съдия реши в сряда, че Пърцев трябва да остане в затвора поне 90 дни. Разработчикът не е официално обвинен в никакви престъпления.
Твърди се, че престъпни синдикати са в леглото с Tornado Cash
На 8 август Министерството на финансите наложи санкции на Tornado Cash, твърдейки, че е използвало бизнеса за изпиране на милиарди долари от хакерски групи, по-специално Lazarus Group от Северна Корея. Два дни по-късно, по подозрения за „съучастие в укриване на незаконни капиталови потоци и позволяване на финансови измами“, холандското правителство задържа Пърцев, гражданин на Холандия.
Стремежът на правителството на САЩ към софтуерен проект с отворен код предизвика възмущение от глобалната общност на криптовалутите в отговор на действието. Последните материали за миналото на Пърцев рисуват по-сенчест образ според специалисти по национална сигурност, които твърдят, че обществеността не е напълно информирана за наказанията.
„За създателите на Tornado Cash това поражда много трудности с доверието,“ Алекс Зерден, почетен старши изследовател в Центъра за нова американска сигурност, каза. „Това е доста задълбочено знание, което обяснява защо холандското и американското правителство са предприели действията, които са направили.“
Технологията, която захранва PepperSec, създаде Tornado Cash, регистриран в Делауеър бизнес, чийто основател и главен изпълнителен директор са идентифицирани в разследването на Kharon като части.
Резултатите на фирмата показват, че Перцев е работил като програмист на интелигентни договори и специалист по сигурността на данните за Digital Security OOO през 2017 г., руска организация, която Министерството на финансите определи през 2018 г. като предоставяща материална и технологична помощ на FSB още през 2015 г.
Ник Гротхаус, вицепрезидент по изследванията в Kharon, „Вие имахте този човек да работи за [Digital Security OOO] и да прави лично тестване на писалка, а след това Министерството на финансите възложи бизнеса за подпомагане на хакерските умения на FSB.“
Съдебното производство
При първоначалното си явяване пред следствения съд на 12 август Пърцев, който все още се намира в Амстердам, се съгласи на двуседмично първоначално задържане.
Адвокатите на Пърцев поискаха той да бъде пуснат под гаранция по време на таен процес, проведен в сряда в Ден Бош, Холандия. Въпреки това журито постави 90-дневен срок за първото публично изслушване, след като съдията отхвърли това предложение. Пърцев все още не е официално обвинен в нищо.
Децентрализираната система Tornado Cash не прави много, за да провери дали активите са с незаконен произход, според FIOD, холандската агенция, която отговаря за разследването на финансови измами, поради което тя започна своето разследване на Tornado Cash през юни. Групи от кампании твърдят, че арестът заплашва продължаващото съществуване на софтуера с отворен код, тъй като по същество би държал създателите отговорни за това как техният код се използва в бъдеще.
Конгресменът Том Емър (R-Min.) от Съединените щати също критикува решението на Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите да постави в списъка за блокиране софтуера, а не лицата или организациите, които обикновено са обект на санкции.
Източник: https://crypto.news/tornado-cashs-developer-allegedly-worked-for-a-company-linked-to-the-fsb/