Турция конфискува голям кеш от крипто при криминално разследване

Регулаторните органи в Турция имат оповестен конфискацията на голям кеш от цифрови активи и са задържали престъпници, свързани с незаконността. Според актуализацията 46-те арестувани лица са били замесени в измама със залагания. В изявлението се твърди също, че спецоперацията е проведена в осем провинции, включително Анкара и Йозгат.

Турция ще съди 46 участници

Твърди се, че обвинените заподозрени са улеснили незаконното прехвърляне на средства от престъпления към крипто сметки, свързани с Халил Фаляли и съпругата му. Халил Фаляли е известен оператор на залагания в цялата страна. Бизнесменът беше убит близо до дома си от въоръжени престъпници по-рано през годината. Изданието твърди, че убитият бизнесмен преди е въртял нелегален бизнес със залагания.

В изявлението се казва още, че повече от 134 милиона долара незаконни средства са изпратени през 11 крипто сметки, включително тази на убития бизнесмен и съпругата му. В изявлението се твърди, че от цялата плячка 40 милиона долара са били прехвърлени в различни крипто борси, като някои са отишли ​​извън страната. Въпреки че в момента престъпниците са в ареста и плячката е конфискувана, властите твърдят, че все още разследват престъплението.

Измамниците са използвали BTC и USDT за преместване на незаконни средства

Изявлението също така твърди, че по-голямата част от конфискуваната плячка от 40 милиона долара е разделена между биткойн и USDT. Незаконностите на крипто пазара са една заплаха, която продължава да освобождава сектора от доброто, което се опитва да донесе. Въпреки че някои хора са предложили начини за смекчаване на престъпленията, изглежда нищо не работи. Преди няколко дни шефът на FTX споменат план, който властите биха могли да приемат за ограничаване на незаконните дейности на пазара. Той предложи система с бели списъци и списъци за блокиране, в която акаунти, свързани или за които се подозира, че са замесени в престъпни дейности, ще бъдат включени в черния списък и обратно.

Тази система обаче няма да стигне толкова далеч на пазара, тъй като вратичките могат да компрометират сметките на невинни търговци. Турция също работи по осиновяването blockchain докато премахва цифровите активи. По-рано тази година страната забрани закупуването на стоки и услуги с помощта на цифрови активи, докато наскоро обяви, че ще базира своя проект e-Human на блокчейн. Въпреки че не са публикувани повече подробности, всички признаци сочат, че Турция планира да използва проекта, за да даде възможност на жителите да получат достъп до умения.