Министерството на финансите на Турция обяви, че държавата е започнала разследване срещу бившия главен изпълнителен директор на борсата за криптовалута FTX, Сам Банкман-Фрид, по обвинения в измама.
Сага за фалита на FTX
Турските власти, т.к съобщи от държавната новинарска агенция Anadolu Agency конфискува активите на Сам Банкман-Фрайд заедно с тези на други филиали, за да улесни разследванията. Поради засегнатата от инфлацията си лира, Турция се оказва една от страните с най-добро приемане на криптовалута.
На 11 ноември FTX, по това време третата по големина борса за криптовалута по дневен обем на търговия, подаде за Глава 11 банкрут в Съединените щати в резултат на борби за ликвидност. FTX TR, дъщерно дружество, разположено в Турция, е сред 134-те субекта, изброени като част от оспорваната крипто империя Sam Bankman-Fried.
турски министър на финансите Нуреддин Небати разкри на 23 ноември, че наистина е започнало разследване от комисията за разследване на финансови престъпления (MASAK) и че активите на Bankman-Fried, както и активите на определени филиали, са били замразени.
Според MASAK нейните предварителни разследвания на FTX разкриват „силно криминално подозрение“ за неправомерно поведение на пазара на крипто активи, включително фабрикуване на транзакции за покупка и продажба. Следователно министърът призова инвеститорите, търговците на дребно и институциите да подходят към пространството на криптовалутите с „максимално внимание“.
FTX Турция в беда
Въпреки сътресенията, предизвикани от подаването на обявяване в несъстоятелност, се съобщава, че екипът на FTX Turkey все пак работи за обработка на заявките за теглене от клиенти, с крайната цел да върне всички средства на клиентите.
Трябва да се отбележи, че много от 134-те фирми, изброени в петицията за фалит на FTX, включително екипът на FTX TR, бяха заслепени, като научиха за подаването едновременно с обществеността.
Екипът на FTX TR беше особено силно засегнат, тъй като много от служителите бяха вложили своите заплати и бонуси във фирмата поради липсата на доверие в местните банки и за да се предпазят от инфлацията на лирата.
Освен това по-рано днес в Twitter се появи слух, че ръководителите на FTX TR са били задържани от турските финансови власти. Въпреки това беше късно потвърдена че длъжностните лица са само преследвани и проверявани, но не и задържани.
Призив за по-строга регулация
Въпреки че Турция остава един от най-големите възприемащи крипто в световен мащаб, крипто плащанията бяха забранени в страната през април 2021 г. и на доставчиците на услуги е забранено по закон да включват цифрови активи в своя бизнес. Сега, с неотдавнашното затруднение на FTX TR, усилията вече са на най-висока скорост за въвеждане на по-строги регулации за сектора.
Източник: https://crypto.news/turkish-financial-authorities-shift-focus-to-ftx-team/