Турските прокурори конфискуваха крипто на стойност 40 милиона долара и арестуваха 35 души, разпръснати в осем града на 20 октомври за управление на незаконна платформа за крипто залагания, както съобщи от местни новинарски издания.
Съобщава се, че турските правоприлагащи органи следят организацията от дълго време. Заподозрените са задържани за нарушаване на Закона за организиране на залагания и хазартни игри във футболни и други спортни състезания. Издадена е заповед за арест на общо 46 заподозрени. Останалите 11 все още не са открити.
Халил Фаляли, който притежава множество игрални зали в Северен Кипър, съпругата на Фаляли и неговият ръководител на операциите в хазартните зали също са сред 35-те арестувани лица. Въпреки че няма доказателства за това, прокурорите предполагат, че Falyalı и съпругата му са ръководили организацията.
Прехвърляне на незаконни средства
Членовете на организацията са използвали своите банкови сметки и банкови сметки на претенденти, за да обработват превода на средствата, получени от незаконни залагания.
След като събраха средствата, спечелени чрез незаконни платформи за крипто залагане, членовете разпределиха средствата, като ги изпратиха в няколко определени крипто портфейла, принадлежащи на членовете на организацията, включително Falyalı, съпругата му и неговия ръководител на операциите. След това средствата ще бъдат изпратени отново до крипто портфейлите на собствениците им в борси, след като са направили намаление.
В момента на операцията организацията е имала около 666 Bitcoin (BTC) и над 14 милиона Tether (USDT). Средствата се равняват на близо 40 милиона долара, които прокурорите конфискуваха.
Печелите 2.5 милиарда лири
Местните новинарски издания не разкриват как е действала организацията. Правоприлагащите органи обаче откриха, че организацията е издала 118,148 XNUMX превода от техните сметки към портфейлите за крипто обмен.
От тези трансфери организацията спечели 2.5 милиарда турски лири, което се равнява на над 134 милиона долара. Прокурорите също установиха, че спечелената сума е била разпределена между 11 членове на организацията, включително Falyalı и съпругата му.
Турският министър призовава за сътрудничество
След финализирането на операцията министърът на вътрешните работи на Турция Сюлейман Сойлу сподели подробности пред обществото. Сойлу каза, че Турция работи усилено за предотвратяване на подобни престъпни дейности и призова за международно сътрудничество за създаване на напълно ефективно решение.
He каза:
„Турция работи внимателно с всички свои институции, за да предотврати приходите от престъпления и незаконните залагания, както и прехвърлянето на тези приходи чрез крипто. Европа и всички страни трябва да управляват този процес, като следват общ набор от правила.
Източник: https://cryptoslate.com/turkish-police-confiscates-40m-worth-of-crypto/