Окръжен съд на Съединените щати повдигна обвинения срещу двама европейски граждани във връзка с конференция за блокчейн и криптовалути в Северна Корея, която наруши санкциите на САЩ през 2019 г.
Според Министерството на правосъдието на САЩ съдебните документи твърдя че Алехандро Као Де Бенос, гражданин на Испания, и Кристофър Емс, гражданин на Обединеното кралство, заговорничат да нарушат санкциите на САЩ срещу Северна Корея, когато съвместно планираха и организираха конференцията за блокчейн и криптовалути в Пхенян през 2019 г.
Твърди се, че двойката е работила с бившия разработчик на Ethereum Върджил Грифит, за да предостави инструкции как КНДР може да използва блокчейн и технология за криптовалута за пране на пари и избягване на санкции. По-късно тримата продължиха да предоставят допълнителни услуги за криптовалута и блокчейн на санкционираната нация, като се стремяха да им помогнат да изградят инфраструктура и оборудване за криптовалута.
Грифит е добре известен в пространството на криптовалутите с обширната си работа върху платформата за криптовалута Ethereum през ранните й години. Той беше арестуван от Федералното бюро за разследване (ФБР) през ноември 2019 г. за връзката си с конференцията и се призна за виновен през септември миналата година за нарушаване на Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA)
На 12 април той беше осъден на 63 месеца затвор и глоба от 100,000 XNUMX долара.
В обвинителния акт се твърди също, че Као Де Бенос и Емс са наели Грифит да говори на конференцията на КНДР и са уредили пътуването му до КНДР през 2019 г. за тази цел. Той също така твърди, че Cao De Benos е координирал с правителството на КНДР участието на Грифит в конференцията.
Двамата са обвинени по едно обвинение в заговор за нарушаване на санкциите на САЩ в нарушение на IEEPA, което носи максимално наказание от 20 години затвор.
В придружаващо изявление, публикувано от Министерството на правосъдието на САЩ, ФБР издаде строго предупреждение към всички лица или компании, които мислят да заобиколят санкциите на САЩ срещу чуждо правителство.
Действащият помощник-директор Брадли С. Бенавидес от отдела за контраразузнаване на ФБР каза:
„Тези, които обмислят избягване на санкции на САЩ срещу чуждо правителство, трябва да знаят, че ФБР и неговите партньори ще разследват агресивно тези случаи.
Обвинението идва в интересен момент, след като Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ (OFAC) наскоро обяви, че ще се насочи към юридически лица и лица, участващи в опити за избягване на санкции, наложени от Съединените щати и техните международни партньори срещу Русия.
Миналата седмица Министерството на финансите на САЩ обяви, че е посочило базиран в Русия доставчик на услуги за крипто копаене BitRiver AG и няколко дъщерни дружества като фирми, улесняващи избягването на санкции.
„Съединените щати се ангажират да гарантират, че нито един актив, независимо колко сложен, не се превръща в механизъм за режима на Путин за компенсиране на въздействието на санкциите.
В петък OFAC обяви, че има санкционира три адреса на Ethereum за която се твърди, че е свързана със свързаната с Северна Корея кражба на повече от 600 милиона долара в криптовалута от страничната верига Ronin на играта Axie Infinity (NFT) през март.
Източник: https://cointelegraph.com/news/two-more-charged-with-teaching-north-koreans-to-evade-us-sanctions-with-crypto