Американската агенция свързва крипто банкоматите с търговията с хора и наркотици

Службата за отчетност на правителството на Съединените щати (GAO) обвинява крипто банкоматите за засиленото използване на цифрови валути за улесняване на глобалната търговия с хора и наркотици.

В доклад, публикуван в понеделник, агенцията предполага, че крипто банкоматите стават все по-популярни сред трафикантите на хора и наркотици до голяма степен поради техния нерегулиран характер и трудността при проследяване на транзакции, извършени чрез тях.

Обвинения за трафик на крипто банкомати

Проучването е проведено през септември миналата година в опит да се разбере нивото на използване на виртуални валути в международни операции за трафик и как американските правоприлагащи органи биха могли да се позиционират, за да се противопоставят на нарастването на престъпленията, улеснени от криптовалути.

Проучването също така подчертава как южноамериканските наркокартели и различни транснационални престъпни организации използват крипто банкомати, за да прехвърлят милиони долари през границите, без да привличат вниманието на правоприлагащите органи. 

Докладът идентифицира най-голямото предизвикателство, пред което са изправени агенции като Пощенската служба на САЩ, Имиграцията и митническото правоприлагане (ICE), Службата за вътрешни приходи (IRS) и Федералното бюро за разследвания (FBI), в борба срещу крипто престъпността, беше липсата на информация за крипто банкоматите.

Докато крипто павилионите трябва да се регистрират в Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN), в момента няма закон, който да изисква от тях да разкриват точните местоположения на своите банкомати. Тази вратичка ограничава способността на правоприлагащите органи да идентифицират крипто банкомати в области, предразположени към финансови престъпления. В доклада GAO предполага, че IRS и FinCEN трябва да работят заедно повече, за да регулират регистрацията и работата на крипто банкомати.

Намаляване на престъпността в крипто

През 2013 г. правителствените агенции успяха успешно да затворят Silk Road, един от най-популярните пазари за тъмна мрежа за незаконни наркотици и секс. Това затваряне обаче доведе до нарастването на по-нови, по-малки пазари, което затрудни още повече правоприлагащите органи да ги открият, особено след като повечето от тях започнаха да приемат крипто като плащане.

- GAO доклад предполага, че трудностите, свързани с интегрирането на дебитни и кредитни карти в техните операции, са довели до това повече от половината от почти четиридесет големи онлайн търговски секс пазара да започнат да приемат крипто като форма на плащане.

Но дори и при свързаната с това трудност при проследяването на крипто престъпленията, правителството на САЩ има малък успех в борбата срещу използването на виртуални валути в трафика на наркотици и хора. Само миналата година IRS иззе повече от 3 милиарда долара в криптовалута от престъпници, като поне 1 милиард долара от тази сума е свързана с прословутия Път на коприната.

Според GAO, от всички IRS разследвания които включват криптовалута, една четвърт са свързани с трафика на наркотици. За ICE 36% от крипто разследванията са свързани с наркотици. Но пощенската служба на САЩ има най-голям процент задържани крипто активи, свързани с наркотици, като умопомрачителните 85% от извличането на криптовалути е свързано с трафик на наркотици.