Министерството на правосъдието на САЩ повдига първото обвинение за престъпни крипто санкции

Министерството на правосъдието на САЩ откри първото си наказателно дело за избягване на санкции с помощта на криптовалути, според федерален съдия.

Неназован американски гражданин сега е обвинен, че е изпратил 10 милиона долара криптовалута в страна, санкционирана от Службата за контрол на чуждестранните активи, подразделение на Министерството на финансите на САЩ. Съдия Зия М. Фаруки от Вашингтон, окръг Колумбия, одобри жалба, подадена от Министерството на правосъдието срещу подсъдимия, който е прехвърлил крипто активи в една от многото страни, изправени пред строги санкции на САЩ, а именно Иран, Куба, Северна Корея, Русия или Сирия. „Министерството на правосъдието може и ще преследва наказателно лица и юридически лица за неспазване на разпоредбите на OFAC, включително по отношение на виртуалната валута“, каза Фаруки.

OFAC казва, че виртуалните валути са включени в скорошния закон

OFAC публикува регламенти през октомври 2020 г., които поясняват, че транзакциите със санкционирани държави, включващи цифрови активи, не се различават от транзакциите с тези държави, извършени във фиатна валута.

Случаят е първи, според Ари Редборд, който е работил като старши съветник в Министерството на финансите през 2019 и 2020 г. „Това, което виждаме е, че Министерството на правосъдието активно ще преследва участници, които се опитват да използват криптовалута, но също така, че е трудно да се използва криптовалута за избягване на санкции“, той каза.

Крипто не е толкова анонимно, колкото си мислите

Преди това решение, двама души бяха арестувани от Министерството на правосъдието за конспирация за изпиране на биткойни, откраднати при хакване на Bitfinex, крипто борса в Хонконг. И в двата случая неизменността и псевдонимният характер на биткойн се оказаха фатален недостатък в оръжейната на извършителите. В случая Bitfinex правоприлагащите органи проследиха по-голямата част от изпраните средства до a крипто портфейл"портфейл 1CGA4s“, използвайки блокчейн анализи и след това завърши пъзела за свързване на хора с портфейла чрез спирането на сайт в „тъмна мрежа“, наречен AlphaBay през 2017 г., сайт, през който са били изпрани средствата. „Днешните арести и най-големият финансов конфискация на отдела досега показват, че криптовалутата не е сигурно убежище за престъпници“, заместник-главният прокурор, участващ в случая каза.

В този случай на избягване на санкции, правоприлагащите органи отново са използвали инструменти за анализ на блокчейн, които са се развили след сагата Bitfinex, за да проследяват транзакциите на обвиняемия. След това те призоваха базирана в САЩ борса за криптовалути, борса в чужбина и традиционна банка в САЩ, за да съберат информация относно техния общ клиент. Адресите на интернет протокола (IP), използвани за достъп до двата обмена, доведоха правоприлагащите органи до дома на обвиняемия. Заповед за търсене по имейл и информация за регистрация на фиктивна компания допълниха картината.

Те също така откриха, че получаващите сметки на двете борси са били достъпни от чуждестранни сметки в санкционирани държави.

„Виртуалната валута не може да се проследи? ГРЕШНО“, каза съдията в консултативен документ от девет страници. Той завърши мнението си, като каза, че има вероятност виртуалните пари, предадени в чужбина до санкционирани юрисдикции, да са престъпно деяние, като извършителят е потенциално отговорен за включващи две крипто борси при избягване на санкции.

Какво мислите за тази тема? Пишете ни и ни кажете!

Отказ от отговорност

Цялата информация, съдържаща се на нашия уебсайт, се публикува добросъвестно и само за обща информация. Всяко действие, което читателят предприема спрямо информацията, намираща се на нашия уебсайт, е на свой собствен риск.