Министерството на правосъдието на САЩ арестува трима мъже от Маями за крипто измама за 4 милиона долара 

- Министерство на правосъдието на Съединените щати (DOJ) арестува трима мъже от Маями, за които се твърди, че са участвали в схема за кражба на милиони долари в криптовалути от неразкрита крипто борса и други банки в Америка.  

Трима мъже измамиха банки, крипто борса

Според Съобщение на DOJ, обвиняемите Естебан Кабрера Да Корте, Луис Ернандес Гонзалес и Асдрубал Рамирес Меза организираха схемата, продължила няколко месеца през 2020 г., за измама на американски банки и крипто обмен от над 4 милиона долара през 2020 г. 

Триото закупи цифрови валути на стойност повече от 4 милиона долара от неидентифицираната търговска компания, използвайки фалшиви американски паспорти и шофьорски книжки, получени от други хора, за да отворят сметки в платформата и успешно изпълниха своя план. Сметките обаче са били свързани с банкови сметки в САЩ, които също са били собственост и управлявани от триото. 

След като закупят криптовалутите от борсата, мъжете ще прехвърлят активите във външен портфейл, преди да се обадят на банките, за да докладват транзакциите като неразрешени транзакции, като претендират за жертви на измама и принуждават банките да отменят транзакциите.

Банките щяха да ги възстановят и схемата продължи, докато засегнатите банки не регистрираха над 4 милиона долара измамни сторнирания и неразкритата крипто борса загуби повече от 3.5 милиона долара в цифрови активи. 

„Както се твърди, Естебан Кабрера Да Корте, Луис Ернандес Гонзалес и Асдрубал Рамирес Меза са използвали откраднати самоличности, за да купят криптовалута и след това са се удвоили, като са оспорили транзакциите, заблуждавайки американските банки да вярват, че самите те са били жертва на нечия друга измама. Благодарение на усилията на работната група El Dorado на HSI тяхното двуличие беше разкрито и сега те са изправени пред сериозни федерални обвинения“, каза американският прокурор Дамян Уилямс. 

Измами по електронен път и кражба на самоличност при утежняващи обстоятелства 

Подсъдимите твърдят мамени платформата за търговия с нейните активи, изпратени до друг адрес на портфейла извън борсата и банките, които са изплатили средствата, използвани за покупките. 

Според властите нарушителите са осребрили приходите, генерирани от схемата, чрез банкови преводи, касови чекове и тегления от банкомат.  

Прокуратурата на САЩ обвини триото в Южния окръг на Ню Йорк в множество престъпления, включително телеграфни измами и утежняваща кражба на самоличност, за експлоатиране както на крипто пазара, така и на финансовата система на САЩ. 

Обвиняемите ще се явят пред окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Флорида за съдебен процес, каза DOJ.