Правителството на САЩ стартира първото дело за укриване на крипто санкции

Министерството на правосъдието на САЩ стартира първия си случай, свързан с използването на криптовалута за избягване на санкции.

Платформа за плащания, управлявана от ответника

Правителството на САЩ ще повдигне обвинения срещу неназовано лице за умишлено използване на криптовалути за избягване на санкции в първия по рода си случай. В един мнение написано от съдията по делото, се разкрива, че правителството повдига обвинения срещу неназован обвиняем за управление на платформа за онлайн плащане в санкционирана страна.

Някои от тези дейности включват трансфери на криптовалути. „Платформата за плащания рекламира услугите си като предназначени да избягват санкциите на САЩ, включително чрез предполагаемо непроследими транзакции с виртуална валута“, се отбелязва в съдебния документ.

Ответникът също така създаде акаунт в базирана в САЩ крипто борса, за да купува и продава биткойн. След това изпратиха хиляди долари на две други сметки на борси в чужди държави. В крайна сметка ответникът използва тези два акаунта, за да предаде повече от 10 милиона долара Bitcoin между САЩ и неназованата санкционирана страна.

Тъй като подсъдимият смята, че криптовалутата е непроследима, те не се опитват да скрият факта, че услугата му избягва санкции. Вместо това те „гордо заявиха, че Платформата за плащания може да заобиколи санкциите на САЩ“. Разследващите успяха да свържат самоличността на подсъдимия с платформата за плащания.

Твърди се, че действията на подсъдимия нарушават Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA) и измамят Съединените щати. Тези действия също така нарушават различни санкции и разпоредби, предложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC).

Не е ясно коя санкционирана държава е обект на делото. В момента САЩ имат всеобхватни санкции срещу Северна Корея, Куба, Иран, Сирия, Венецуела и (вероятно) Русия.

Първото дело за крипто санкции?

Въпреки че това е първият случай в САЩ, пряко свързан с използването на криптовалута за избягване на санкции, в миналото прокурорите са преследвали други престъпления, свързани с криптовалута. Разработчик на Ethereum Върджил Грифит намлява други двама бяха обвинени по подобен начин в нарушаване на санкции, след като помогнаха на Северна Корея да разработи блокчейн технология от 2019 г.

Освен това Министерството на финансите на САЩ е поставило превантивно в черен списък крипто адреси, принадлежащи на субекти в санкционирани страни, като напр. Севернокорейски хакерски групи намлява Руски крипто миньори.

Министерството на правосъдието също е участвало в няколко дела за криптовалути, които не са свързани със санкции. По-специално, той таксува a женена двойка зад атаката на Bitfinex тази година и иззе биткойн, свързан с пазара на тъмни мрежи на Silk Road.

Разкриване: Към момента на писане авторът на това парче притежава BTC, ETH и други криптовалути.