- Регулаторният орган за финансови услуги (FSRA) в ОАЕ актуализира правилата за борба с изпирането на пари (AML) и правилата за санкции.
- Наредбата за AML има за цел да засили мерките срещу прането на пари, финансирането на тероризма и финансирането на разпространението на оръжия.
- Забележителни корекции подчертават спазването на „Правилото за пътуване“ на FATF за виртуални активи.
Регулаторният орган за финансови услуги (FSRA) в Обединените арабски емирства издаде актуализации на своите правила и насоки за борба с изпирането на пари (AML) и санкции, наричани Правилник за AML.
Актуализираният правилник за AML ще помогне за укрепване на регулаторните мерки срещу прането на пари, финансирането на тероризма и финансирането на разпространението на оръжия. Тези модификации ще се основават на съществуващите насоки на ОАЕ.
Една забележителна корекция включва прецизиране на разпоредбите, свързани с банковите преводи, като изрично се набляга на спазването на „Правилото за пътуване“ на Специалната група за финансови действия (FATF) относно виртуалните активи.
Ревизиите, посочени в Наредбата за борба с изпирането на пари, се прилагат за спектър от субекти, попадащи в неговата компетентност. Това включва одобрени субекти в сектора на финансовите услуги и определени нефинансови предприятия и професии.
Ревизиите не само укрепват регулаторната яснота за тези субекти, но също така оказват значително влияние върху техните операции, особено по отношение на спазването на „Правилото за пътуване“ за виртуални активи.
Според Али Джамал, главен изпълнителен директор на Cryptos Consultancy, крипто консултантска фирма, базирана в Дубай, тези ревизии служат за укрепване на мерките за съответствие чрез прецизиране на разпоредбите и осигуряване на стриктно спазване на целеви финансови санкции.
Ключовите актуализации включват усъвършенстване на разпоредбите, свързани с банковите преводи, за изрично прилагане на „Правилото за пътуване“ на FATF върху виртуални активи, което значително засяга фирмите, попадащи в обхвата на Наредбата за AML.
Към декември 2023 г. PricewaterhouseCoopers съобщи, че ОАЕ се открояват като една от страните, които правят значителни крачки в приемането на регулации за криптовалута. Анализът на PwC разкрива, че правителството на ОАЕ е въвело регулаторна рамка за криптовалутите.
Опровержение: Информацията, представена в тази статия, е само за информационни и образователни цели. Статията не представлява финансов съвет или съвет от какъвто и да е вид. Coin Edition не носи отговорност за загуби, възникнали в резултат на използването на споменатото съдържание, продукти или услуги. На читателите се препоръчва да бъдат внимателни, преди да предприемат каквото и да е действие, свързано с компанията.
Източник: https://coinedition.com/uaes-fsra-strengthens-crypto-regulations-in-latest-aml-update/