Британският наблюдател предупреждава, че крипто фирмата FTX е нерегистрирана — може да е измама

Базираната на Бахамските острови FTX отговори на предупреждението на Службата за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA), че крипто фирмата работи неразрешено в страната. Според говорител на FTX посочените телефонни номера не са автентични и са свързани с измама.

Фирма, наречена FTX, беше добавена към регистъра на финансовите услуги (FS) в петък, което може да помогне за информиране на потребителите за потенциални измами. Уебсайтът на FCA казва, че жителите на Обединеното кралство са насочени, но е малко вероятно да възстановят загубени средства, тъй като фирмата не е регистрирана компания.

Според Bloomberg, говорител на фирмата на крипто предприемача Сам Банкман-Фрид каза, че проучва въпроса, но че три телефонни номера свързани с известни измами, бяха включени в регистъра на FS вместо автентичните си цифри.

„Ние го разглеждаме и комуникираме с регулаторите; вярваме, че измамник се представя за FTX“, каза говорителят в имейл до Bloomberg.

Според уебсайта на FCA са посочени три телефонни номера във връзка с нерегистрирания FTX. Protos е намерил всички са били маркиран няколко пъти като измама в множество онлайн телефонни регистри.

„Това обаждане е измама с възстановяване на средства“, съобщи един потребител за идентификация на обаждащия се уебсайт. „Днес ми се обадиха […] за възстановяване на пари и ми казаха да вляза в компютъра и да изтегля приложение… Отказах и анулирах обаждането си…“

Чети повече: Британският надзорен орган FCA предупреждава, че крипто фирмите пропускат прането на пари

Други доклади казват, че измамниците са насочени към техните биткойни - някои са загубили парите си. Един потребител каза, че са се обадили измамници с имената на Никълъс Дж. Мартин и Джон С. Спенсър от компания на име AML (Anti Money Laundering). Те казаха, че могат да помогнат за възстановяването на средствата вече са откраднати от други измамници „като изразходвате подобна сума [в] BTC, за да покажете легитимността на транзакцията към блокчейна.“

Според съобщенията те казаха, че „алгоритъмът“ след това ще върне парите на целта. Предполага се, че измамниците ще поискат от целта лична информация, за да изземат биткойн.

„Много професионални и умни измамници до края. Не им вярвайте”, завършва коментарът.

FCA се е насочвала към фирми като FTX и преди

Въпреки че със сигурност е възможно FCA наистина да е маркирала легитимна измама в петъчната си декларация, FTX в момента не е регистрирана във финансовия надзорен орган на Обединеното кралство. Неуспехът да направи това доведе до гореща вода на крипто борсата Binance с FCA миналата година.

Партньорът на Binance Binance Markets Limited беше направо забранен от предлагането на регулирани услуги в Обединеното кралство, след като укри информация относно това къде е базирана компанията и как се управлява. Нейният шеф Changpeng Zhao намекна през декември, че компанията ще работи с регулатора, за да си възвърне позициите в региона.

Към момента на публикуване Binance, Coinbase и FTX са само някои от крипто фирмите, които не са регистрирани в Обединеното кралство.

За по-информирани новини, последвайте ни Twitter намлява Google Новини или слушайте нашия разследващ подкаст Иновация: Blockchain City.