Украинският „Crypto Rainmaker“ ще свидетелства в изслушване в Сената относно цифровите активи

В четвъртък сенатската комисия по банкови, жилищни и градски въпроси ще проведе изслушване, наречено „Разбиране на ролята на цифровите активи в незаконните финанси“. Докато изслушванията относно криптовалутата са редовна част в Конгреса напоследък, това печели наградата за това, което може да бъде най-забавният, интелектуално стимулиращ и странен момент, който светът ще види от началото на войната Русия-Украйна.

Въпреки че не е посочен като звезден свидетел, тъй като ще бъде придружен от трима други изключително завършени свидетели, Майкъл Чобанян, основател на обмена на куна и президент на Blockchain асоциацията на Украйна, трябва да даде показания на най-великия съвещателен орган в света. Между Украйна и неправителствена организация, наречена „Върни се жив“, усилията за набиране на средства от криптовалута в Украйна се оценяват на огромни $ 63.8 милиона долара, според фирмата за анализ на блокчейн Elliptic.

С Куна като най-голямата борса за криптовалута в Украйна, Чобанян беше мозъкът зад кулисите, помагайки на Украйна да набира и управлява даренията си от криптовалута за финансиране както на военните усилия, така и на хуманитарните нужди на страната. От някои от последните си телевизионни и подкаст изяви Чобанян заяви, че работи само на два часа сън, докато участва в вероятно първата глобална публична кампания, която финансира армията на национална държава, която е била нападната от друга държава.

Сега, в разгара на всичко, пред което е изправен Чобанян, той ще се окаже като свидетел пред Сената на САЩ, където ще има възможността да сподели как украинското правителство и неговите граждани се възползват от даренията на криптовалута. Междувременно, със загриженост относно това как Русия би могла да използва криптовалутата, за да избегне санкциите като друг ъгъл за това изслушване, нашите американски сенатори наистина ще спечелят заплатите си, тъй като ще се изправят пред суровата реалност на свят, нарушен от новата цифрова търговия, която не действа нищо подобно на нормите те са свикнали с фиатни пари.

И сякаш този украински крипто rainmaker не беше достатъчно вълнуващ, Майкъл Мозиер, бивш временно изпълняващ длъжността директор, заместник-директор/служител по цифровите иновации на Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN), ще предостави на изслушването силен контекст около ролята на САЩ и техните финансовите институции трябва да играят в санкциите срещу Русия – и как криптовалутата може да попречи на тази мисия. Във FinCEN Мозиер отговаряше за изискванията за борба с изпирането на пари (AML) и Know Your Customer (KYC), а бившата му агенция току-що издаде освободи които включват червени знамена за потенциални опити за избягване на санкции от Русия, за които американските финансови институции трябва да бъдат наясно. Междувременно Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC), отговорна за налагането на икономически санкции, публикува актуализирана информация ръководство за това как виртуалните валути са забранени като част от икономическите санкции срещу Русия, точно както фиатните валути.

Мозиер, който преди е работил в Chainalysis, ще сподели панела със стар колега, като г-н Джонатан Левин, съосновател и главен стратегически директор в Chainalysis, Inc., също ще свидетелства. Chainalysis, вероятно водещата платформа за блокчейн данни, която предоставя данни, софтуер, услуги и изследвания на правителствени агенции, борси, финансови институции и застрахователни компании и компании за киберсигурност в над 60 държави, публикува блог в началото на годината за тенденциите в крипто престъпността. Според анализа на тенденцията, Chainalysis отбелязва, че незаконната транзакционна дейност с криптовалута е достигнала най-висока стойност за всички времена, като същевременно е достигнала и най-ниската за всички времена в дела на цялата дейност с криптовалута.

И накрая, Шейн Т. Стансбъри, изтъкнат сътрудник на Робинсън Евърет в Центъра за право, етика и национална сигурност при Дюк Лоу, преди това е служил като помощник прокурор на Съединените щати в Южния окръг Ню Йорк (SDNY), с някои от най-чувствителните и забележителни съдебни преследвания в областта на тероризма, киберпрестъпленията, шпионажа, прането на пари, международната обществена корупция и глобалния трафик на оръжия. Изслушването на банковия комитет на Сената може да се види тук и насрочено за 10 часа сутринта в четвъртък, 17 март, в офис сградата на сената Дирксен.