Стоковият регулатор на САЩ CFTC удря криптофирма с глоба от $250,000 XNUMX, издава заповед за прекратяване и отказ

Комисията за търговия с фючърси на стоки (CTFC) удря крипто фирма с глоба от $250,000 XNUMX и заповед за прекратяване и отказ.

Според ново съобщение за печата, стоковият регулатор укорява платформата за крипто кредитиране bZeroX и нейните основатели Том Бийн и Кайл Кистнър за предполагаемо незаконно предлагане на позиции с ливъридж и марджин.

CTFC също така казва, че компанията и нейните основатели също са били хванати да „се занимават с дейности, които могат да извършват само регистрирани търговци на фючърсни комисионни (FCM)“ и „не са успели да приемат програма за идентификация на клиента като част от програмата за съответствие със Закона за банковата тайна, както се изисква от FCM.

CTFC също така едновременно заведе федерален граждански иск срещу Ooki DAO, децентрализираната автономна организация, която наследи bZeroX, за нарушаване на същите закони.

„Заповедта установява и в жалбата се твърди, че от приблизително 1 юни 2019 г. до приблизително 23 август 2021 г. ответниците са проектирали, внедрили, пуснали на пазара и отправили искания относно софтуерен протокол, базиран на блокчейн, който приема поръчки за и улеснява маржирани и транзакции на стоки на дребно с ливъридж (функциониращи подобно на платформа за търговия)...

Тези транзакции са били незаконни, тъй като е трябвало да се извършват на определен договорен пазар, но не...

Както се установява в заповедта и както се твърди в жалбата, приблизително на 23 август 2021 г. bZeroX прехвърли контрола върху протокола bZx на bZx DAO, който впоследствие се преименува и в момента извършва бизнес като Ooki DAO.“

Според CTFC, основателите на bZeroX са смятали, че могат да избегнат регулациите, като прехвърлят контрола върху Ooki DAO и дори са стигнали дотам, че да рекламират своите клиенти като такива.

Както заяви Гретхен Лоу, изпълняващ длъжността директор по правоприлагането на CTFC в прессъобщението,

„Тези действия са част от по-широките усилия на CFTC за защита на клиентите в САЩ в бързо развиваща се децентрализирана финансова среда. Търговията с маргинални, ливъридж или финансирани цифрови активи, предлагана на клиенти на дребно в САЩ, трябва да се извършва на надлежно регистрирани и регулирани борси в съответствие с всички приложими закони и разпоредби. Тези изисквания се прилагат еднакво както за субекти с по-традиционни бизнес структури, така и за DAO [децентрализирани автономни организации].“

Не пропускайте ритъма - Запиши се за да получавате сигнали за крипто имейл директно във вашата пощенска кутия

Проверка Цена за действие

Следвайте ни Twitter, Facebook и телеграма

Сърфирайте Daily Hodl Mix

Проверете най-новите новини

 

Отказ от отговорност: Мненията, изразени в The Daily Hodl, не са инвестиционни съвети. Инвеститорите трябва да направят необходимото си старание, преди да направят всякакви високорискови инвестиции в биткойн, криптовалута или дигитални активи. Моля, имайте предвид, че вашите трансфери и сделки са на ваш риск и всички загуби, които може да претърпите, са ваша отговорност. Daily Hodl не препоръчва купуването или продажбата на криптовалути или цифрови активи, нито The Daily Hodl е инвестиционен съветник. Моля, обърнете внимание, че Daily Hodl участва в партньорски маркетинг.

Представено изображение: Shutterstock/Robert Kneschke/Natalia Siiatovskaia

Източник: https://dailyhodl.com/2022/09/23/us-commodities-regulator-cftc-slaps-crypto-firm-with-250000-fine-issues-cease-and-desist-order/