Инвеститорите могат да търгуват с Bitcoin, Tether, Eth и други цифрови активи на около 600 крипто борси, налични по целия свят. С нарастването на значението на цифровите валути се увеличават и правилата и разпоредбите, въведени, за да ги управляват по целия свят.
Компании, създадени да заобикалят регулациите, създават объркване
Криптовалутите отдавна се считат за Дивия запад на паричните преводи, но не и компаниите за онлайн плащания или парични преводи са толкова откровени в набирането на незаконни средства, както беше представено в неотдавнашен доклад.
Според експерти в сектора на крипто правото, компанията е със седалище в „изчерпателно санкционирана страна“ – вероятно Северна Корея – и тя рекламира услугите си като заобикалящи финансовите санкции на САЩ. Според съдебните записи, той е разработен с помощта на американска фирма за прикритие, която позволява закупуването на имена на домейни.
Платформата, създадена, за да помогне на регионите на пария да избегнат финансови ограничения, е обработила над 10 милиона долара преводи на биткойни между Съединените щати и санкционираната страна чрез базирана в САЩ крипто борса, която според мнението не е знаела, че помага на потребителите за избягване на санкции.
Съдия Фаруки казва, че незаконните крипто финансови сделки ще бъдат проследени и преследвани
Някой е бил арестуван за управление на крипто платформата, поради което решението на магистратския съдия Зия Фаруки вероятно е разпечатано. Всичко това е част от по-широка тенденция в начина, по който американското правоприлагане — и законът — се справят с криптовалутите.
„Първо, виртуалната валута не може да се проследи? ГРЕШНО…. Въпрос втори: виртуалната валута е освободена от санкции? „ГРЕШНО“, заключава Фаруки, като се позовава на два скета в събота вечер на живо, пародиращи телевизионния водещ и политическия експерт Джон Маклафлин, който беше известен със своя откровен стил.
„Дълго време чуваме разказ, че биткойн може да се използва за избягване на санкции“, казва Ари Редборд, ръководител на правни и правителствени въпроси в TRM Labs, която проследява крипто измами и финансови престъпления. „Това е първият път, когато Министерството на правосъдието завежда наказателно дело, свързано с измамна употреба на криптовалути за избягване на наказание“, се казва в изявлението.
Въпреки че решението на съда установява правен прецедент, че властите могат и трябва да проследяват крипто транзакции, то иначе не е забележително. Решението предупреждава крипто борсите, че могат да бъдат държани отговорни за подпомагане на потребителите да избегнат санкции, умишлено или неволно, и служи като предупреждение за онези, които се опитват да го направят.
Фаруки добави също, че въпросът е дали правилата за фиатната валута ще бъдат в крак с безпроблемните и прозрачни блокчейн плащания.
Състояние на крипто регулацията
Потенциалните последици от криптовалутите за глобалната финансова стабилност, както и уникалният характер на основната технология, подчертават необходимостта от регулаторни разговори и приоритизиране на решения както в държавите, така и в световен мащаб.
Не е имало интегрирано и устойчиво регулиране на криптовалутите, според Глобалния съвет за бъдещето на криптовалутите на WEF, въпреки международните групи, които работят върху анализирането на рисковете и подходящи политически отговори на възхода на криптовалутите.
Централните банки и властите по целия свят вече следят тази нарастваща тенденция. Всички те имат една и съща цел: да стабилизират своите парични системи и да насърчат иновациите и икономическия напредък.
Източник: https://crypto.news/us-courts-are-targeting-crypto-exchanges-avoiding-regulations/