Министерството на правосъдието на САЩ има обвинен шест различни души, за които се твърди, че участват в четири уникални схеми за измами, свързани с криптовалути. Съобщава се, че измамите колективно са измамили инвеститори за колосалните 135.5 милиона долара. Схемите бяха Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS и Circle Society.
Дърпане на килим, включващо NFT колекции
Случаят Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) включва американец, който е набрал 21 милиона долара средства за несъществуващо първоначално предлагане на монети (ICO), за което той твърди, че е одобрено от топ пистолети Apple, Disney и други. За да изглежда схемата по-реалистична, се твърди, че мъжът е скалъпил свидетелски показания, купувайки доверието на инвеститорите.
Друг случай е свързан с Crypto ponzi схема, наречена „EmpiresX“. Очевидно трима мъже са били мозъкът зад схемата. Измамниците са успели да измамят инвеститори с до 100 милиона долара. Двама от замесените лица са граждани на Бразилия, а единият е американец.
Издърпване на килим, включващо NFT колекции („Baller Ape Club“) е един от случаите на измама. Издърпването на килима накара инвеститорите да изгубят обща сума от 2.6 милиона долара. Основният заподозрян, замесен в случая, е 26-годишният виетнамец Ле Ан Туан. Той вероятно ще получи 40 години зад решетките, ако бъде признат за виновен. DoJ маркира това като „най-голямата таксувана NFT схема“.
Последният случай включва измама с крипто стоки, при която 49-годишният Дейвид Шафран, с цел да създаде илюзия за богатство за лековерните инвеститори, демонстрира луксозни холивудски апартаменти и фалшива охрана. Тази измама струва на инвеститорите 12 милиона долара.
Жертвите се съветват от DoJ да посетят уеб страницата https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement за да получат допълнителна информация какви са техните права като жертви на схемите.
Министерството на правосъдието се ангажира да защитава инвеститорите от крипто измами
„Нашият офис се ангажира да защитава инвеститорите от сложни измамници, които се стремят да се възползват от относителната новост на цифровата валута“, спомена Хуан Антонио Гонзалес, прокурор на САЩ за Южния окръг на Флорида, като посъветва инвеститорите да внимават с всякакви предложения в рамките на крипто пространството които обещават печалби, твърде добри, за да са истина.
Министерството на правосъдието на САЩ наскоро обърна внимание на крипто общността, тъй като изглежда, че е нащрек за измами в пространството. Това се дължи особено на факта, че новостта на индустрията проправи път за измами, маскирани като легитимни програми.
Министерство на правосъдието докладва в началото на миналия месец заяви значението на „силното международно правоприлагащо сътрудничество“ за откриване и повдигане на отговорност за всякакви незаконни дейности, включващи цифрови активи.
Източник: https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/