Министерството на правосъдието на САЩ се бори с крипто престъпността

Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) публикува нов доклад за крипто престъпления с подробни препоръки за правна реформа. Освен това е създадена мрежа от експерти.

САЩ предприемат стъпки за борба с крипто престъпността

Съединените щати изглежда правят каквото могат, за да се противопоставят на престъпното използване на криптовалути, което се превръща във все по-голям проблем по света. Характеристиките за анонимност и поверителност на цифровите активи и трудността при проследяване на транзакции ги правят все по-използвани инструменти за организираната престъпност. За федералното правителство на САЩ тези употреби трябва да бъдат абсолютно ограничени с всички средства и също трябва да започнат с прецизно регулиране на сектора

В опит да ограничи явлението, Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) обяви в петък, че неговият криминален отдел е създал национална мрежа за координатор на цифрови активи (DAC), която трябва да бъде фокусирана точно върху предотвратяването и разкриването на престъпни употреби чрез криптовалути.

Според съобщението на DoJ, този екип от експерти ще служи за:

„Подпомагане на усилията на отдела за борба с нарастващата заплаха, породена от незаконното използване на цифрови активи за американската общественост.“

Създаването на екипа следва публикуването на подробен DOJ докладва, озаглавен „Ролята на правоприлагащите органи при откриването, разследването и наказателното преследване на престъпна дейност, свързана с цифрови активи“, който обяснява как правоприлагащите органи трябва да противодействат на престъпното използване на криптовалути.

Подробният доклад конкретно очертава три основни категории незаконни употреби: 

1. криптовалута като средство за плащане или средство за улесняване на престъпна дейност; 
2. използването на цифрови активи като средство за прикриване на незаконни финансови дейности; 
3. престъпления, включващи или компрометиращи екосистемата от цифрови ресурси.

Прессъобщението на DOJ

DOJ в прессъобщението, публикувано за представяне на доклада и формирането на DAC, обяснява:

„Първо, в отговор на изпълнителната заповед от 9 март, докладът на отдела обсъжда начина, по който незаконните участници експлоатират технологиите за цифрови активи; предизвикателствата, които цифровите активи поставят пред криминалните разследвания; инициативи, които отделът и правоприлагащите органи са установили като част от усилията на цялото правителство за по-ефективно откриване, разследване, наказателно преследване и по друг начин прекъсване на тези престъпления; и препоръчва регулаторни и законодателни действия за допълнително подобряване на способността на правоприлагащите органи да се справят с престъпленията срещу цифрови активи.

Тъй като дигиталните активи играят все по-голяма роля в нашата глобална финансова система, ние трябва да работим в тандем с отдели и агенции в правителството, за да предотвратим и разрушим експлоатацията на тези технологии за улесняване на престъпността и подкопаване на националната ни сигурност“, каза главният прокурор Мерик Б. Гарланд . „Усилията, обявени днес, отразяват ангажимента на Министерството на правосъдието и нашите правоприлагащи и регулаторни партньори за напредък в отговорното развитие на цифровите активи, защита на обществеността от престъпни участници в тази екосистема и посрещане на уникалните предизвикателства, които поставят тези технологии.“

Това решение също е резултат от президента Изпълнителна заповед на Байдън издаден миналия март, призоваващ всички регулатори да анализират ефектите на криптовалутите върху американските финанси и общество. 

Заместник главен прокурор Кенет А. Полит мл. от наказателния отдел на Министерството на правосъдието, каза:

„Развитието на дигиталните активи създаде нов пейзаж за престъпниците да използват иновациите за по-нататъшни значителни заплахи за престъпността и националната сигурност в страната и чужбина.

Чрез създаването на мрежата DAC, наказателният отдел и националният екип за правоприлагане на криптовалути ще продължат да гарантират, че отделът и неговите прокурори са в най-добра позиция да се борят с непрекъснато развиващите се престъпни употреби на технологията за цифрови активи.“

Новият екип от експерти

Ръководена от Националния екип за прилагане на криптовалута (NCET) на Министерството на правосъдието, новата работна група ще се състои от повече от 150 федерални прокурори определени от прокуратурата на САЩ. Екипът ще разполага с всички ресурси, както финансови, така и специализирани, за да предприеме ефективни действия срещу крипто престъпниците.

Той ще има офиси и ще служи като основен форум на отдела за прокурорите за получаване и разпространение на специализирано обучение, техническа експертиза и насоки за разследване и преследване на престъпления срещу цифрови активи. Директорът на NCET Eun Young Choi председателства първата среща на мрежата на DAC на 8 септември, както беше информирано от Doj.

DOJ обясни, че членовете на мрежата на DAC ще научат:

„Прилагането на съществуващите органи и закони към цифровите активи и най-добрите практики за разследване на престъпления, свързани с цифрови активи.“ Те включват изготвяне на заповеди за претърсване и изземване, ограничителни заповеди, действия за наказателна и гражданска конфискация, обвинителни актове и други пледоарии.

Тази новина веднага беше посрещната положително от крипто индустрията, която се чувства жертва на тези престъпни употреби на криптовалути, както и че трябва да изтърпи атаки, които често се считат за преследващи от SEC и други федерални органи, за предполагаеми регулаторни нарушения, както в дългия -текущ случай между Ripple и SEC, които водят много тежка съдебна битка от две години. Собственият защитник на Ripple по този случай, Джеймс К. Филан съобщи новината за решението на DOJ в своя профил в Twitter:

#XRPОбщност #XRP Министерството на правосъдието създава национална мрежа за координиране на цифрови активи „за борба с нарастващата заплаха, породена от незаконното използване на цифрови активи за американската общественост“.https://t.co/Kgi3N41Q02

— Джеймс К. Филан 🇺🇸🇮🇪 113k (пазете се от измамници) (@FilanLaw) Септември 16, 2022

Но според други това решение на DOJ също може да бъде още един опит да се постави под контрол сектора на криптовалутите, за да защити силата и централното място на долара и традиционните финанси, които многократно алармираха за опасностите за финансовата стабилност на криптовалутите, особено след случая Terra и последвалите провали на 3AC, Voyager Digital и Celsius.