Министерството на правосъдието на САЩ конфискува 54 милиона долара в крипто от дилъри на наркотици, повече тук

• Участниците в трафика на наркотици използват както CEX, така и DNM за продажби.
• Правителството на САЩ държеше около 200,000 6.69 BTC в конфискувани крипто, на стойност XNUMX милиарда долара сега.

Американските федерални служители иззеха крипто активи на стойност 54 милиона долара от наркогрупа, базирана в Ню Джърси, съобщиха от прокуратурата на САЩ на 2 ноември.

Групата осъдени дилъри на наркотици е притежавала портфейли, съдържащи изпрани крипто активи, казаха служителите. Тези приходи идват от операциите им с наркотици между 2010-2015 г.

Осъдените са използвали редица криптовалути като Bitcoin [BTC], Ethereum [ETH] и Ethereum Classic [ETC], за да прехвърлят приходите.

Лидерът на групировката се е уговарял с приятелите си чрез телефонни разговори за изпиране на 30,000 XNUMX ETH извън САЩ. Бахамските острови бяха една от предложените дестинации.

Стойността на иззетите 30,000 54 ETH възлиза на приблизително XNUMX милиона долара.

Отговарящият специален агент на ФБР-Нюарк Джеймс Денехи каза,

„Нашето действие за конфискация на 54 милиона долара трябва да послужи като урок за онези, които погрешно вярват, че не можем да проследим тяхното незаконно поведение или техните неправомерно придобити приходи.“

Използване на крипто при незаконен трафик на наркотици

Фирмата за анализ на блокчейн TRM Labs публикува доклад през юни 2023 г., описващ подробно използването на крипто сред незаконни участници, включително трафиканти на наркотици.

Според доклада, крипто-медиираната търговия с незаконни наркотици се извършва предимно на пазарите на тъмни мрежи (DNM).

Източник: TRM Labs

През 2022 г. DNM видяха транзакции на стойност до 1.49 милиарда долара. Над 80% от това е изразходвано за рускоезични DNM. По-голямата част от незаконната търговия с DNM включва продажба на наркотици.

През юли 2023 г. друга водеща аналитична фирма Elliptic подчерта използването на централизирани борси (CEX) за продажба на незаконни наркотици. Той откри крипто активи на стойност 32 милиона долара — предимно в BTC и Tether [USDT] — в CEX портфейлите на наркодилъри тази година.

Източник: Елиптичен

Имаше 450% ръст на годишна база в броя на индивидуалните плащания през 2023 г.

И така, какво прави правителството на САЩ с иззетата крипто?

Обикновено се разбира, че Службата на маршалите на САЩ е конфискувала крипто активи срещу фиатна валута. Средствата обикновено се прехвърлят на жертвите или се конфискуват в държавните хазни. Досега правителството на САЩ е продало биткойн на стойност 366 милиона долара.

Правителството на САЩ обаче беше болезнено бавно да конвертира своите биткойни в долари. Wall Street Journal съобщи миналия месец, че правителството държи около 200,000 21 BTC, цитирайки анализ на крипто фирмата XNUMX.co.

Въпреки че оцени стойността на тези BTC монети на 5.3 милиарда долара на 15 октомври, стойността им сега възлизаше на 6.69 милиарда долара след нарастването.