Министерството на правосъдието на САЩ съди основателя на нефункциониращ Crypto Mixer заради неплащане на глоба от $60 милиона

Министерството на правосъдието на Съединените щати (DOJ) съди Лари Дийн Хармън, основателят на несъществуващия миксер за криптовалути Helix, за това, че не е платил гражданска санкция от 60 милиона долара след обвинението му през 2020 г. 

Делото беше подадена в Окръжния съд на САЩ за окръг Колумбия в сряда. Според документацията глобата от 60 милиона долара е била наложена на Хармън, след като той се е признал за виновен по обвинения срещу него през 2020 г.

Helix изпра над $300 млн

През декември 2019 г. Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN), бюро на Министерството на финансите на САЩ, обвинен създателят на Helix за нарушаване на федералния Закон за банковата тайна (BSA). Агенцията обвини предприемача в заговор за пране на парични инструменти и управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари чрез своя крипто миксер.

Преди обвинението Harmon управляваше Helix като крипто тумблер от юни 2014 г. до декември 2017 г. През активните си години Helix обработи над $311 милиона в повече от 1.2 милиона транзакции.

През юли 2017 г. Хармън стана главен изпълнителен директор на Coin Ninja, крипто борса, която също предоставя услуги за смесване. Фирмата предлага и DropBit, услуга, която позволява на потребителите да изпращат и получават биткойни чрез текстови съобщения и Twitter, без да преминават през процедурите за познаване на клиента (KYC).

FinCEN отбеляза, че Coin Ninja, DropBit и Helix не са били регистрирани като фирми за парични услуги по време на тяхната работа.

DOJ търси лихви и разходи

Хармън се призна виновен по обвинението за заговор за пране на пари през август миналата година. FinCEN наложено наказание от 60 милиона долара върху него за „умишлено нарушаване“ на закона за борба с прането на пари (AML).

Но оттогава Harmon не е платил наказателната такса, оттук и последното съдебно дело на DOJ. Подаването иска от съда да нареди на Harmon да плати неустойката плюс лихвите и разходите.

„Съединените щати уважително изискват от Съда да намали гражданското наказание, определено от FinCEN срещу Harmon, до решение, като присъди на Съединените щати парично решение в размер, който ще бъде определен от Съда, плюс лихвите, както е предвидено в закона, и присъди такова друго облекчение както Съдът прецени за справедливо и правилно“, се казва в него.

Междувременно съдът отложи присъдата на Хармън и очаква сътрудничество с правителството на САЩ.