Федералният съдия на САЩ одобри наказателна жалба на Министерството на правосъдието за използване на криптовалута за избягване на санкции

Министерството на правосъдието на Съединените щати може да продължи по делото за наказателно преследване срещу гражданин на Съединените щати, за който се твърди, че е нарушил санкции чрез криптовалута.

Според подадено становище в петък в окръжния съд на САЩ за окръг Колумбия, неназованото лице, което е предмет на наказателно разследване от Министерството на правосъдието, твърди изпрати повече от 10 милиона долара в биткойн (BTC) от базирана в САЩ крипто борса към борса в страна, за която САЩ в момента налагат санкции – като се предполага Русия, Куба, Северна Корея, Сирия или Иран. В документа се твърди, че лицето „заговорничи да наруши Закона за международните извънредни икономически правомощия“ и заговорничи да измами Съединените щати.

Твърди се, че лицето „гордо заяви, че Платформата за плащания може да заобиколи санкциите на САЩ“, използвайки BTC и знае за санкциите срещу страната. Според документацията базираната в САЩ крипто борса е разполагала с информация за потребителя чрез правилата за спазване на правилата за познаване на клиента (KYC).

„Министерството на правосъдието може и ще преследва наказателно физически и юридически лица за неспазване на разпоредбите на [Службата за контрол на чуждестранните активи], включително по отношение на виртуалната валута“, каза съдия Зия Фаруки в своето мнение. „Забранените финансови услуги включват всяко прехвърляне на средства, пряко или непряко […] от САЩ или от лице/организация в САЩ, където и да се намират, към санкционирания субект/държава. И за да няма съмнение, доставчиците на финансови услуги включват обмен на виртуална валута.

Фаруки добави:

„Въпросът вече не е дали виртуалната валута е тук, за да остане (т.е. FUD), а вместо това дали регулациите на фиатната валута ще бъдат в крак с безпроблемните и прозрачни плащания в блокчейна.“

Свързани: Министерството на финансите на САЩ санкционира 3 адреса в Ethereum, за които се твърди, че са свързани със Северна Корея

Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите, или OFAC, отговаря за администрирането на санкции за Съединените щати. След нахлуването на руски военни в Украйна, предупреди правителствената служба Жителите на САЩ да не използват цифрови активи в полза на определени базирани в Русия юридически и физически лица и добави базирания в Русия пазар за тъмни мрежи Hydra, доставчик на услуги за крипто копаене BitRiver и обмен на цифрова валута Garantex в своя списък със „Специално определени граждани“, обозначение, което по принцип забранява на американците да правят бизнес с тях.