Министерството на правосъдието на Съединените щати може да продължи по делото за наказателно преследване срещу гражданин на Съединените щати, за който се твърди, че е нарушил санкции чрез криптовалута.
Според подадено становище в петък в окръжния съд на САЩ за окръг Колумбия, неназованото лице, което е предмет на наказателно разследване от Министерството на правосъдието, твърди изпрати повече от 10 милиона долара в биткойн (BTC) от базирана в САЩ крипто борса към борса в страна, за която САЩ в момента налагат санкции – като се предполага Русия, Куба, Северна Корея, Сирия или Иран. В документа се твърди, че лицето „заговорничи да наруши Закона за международните извънредни икономически правомощия“ и заговорничи да измами Съединените щати.
Твърди се, че лицето „гордо заяви, че Платформата за плащания може да заобиколи санкциите на САЩ“, използвайки BTC и знае за санкциите срещу страната. Според документацията базираната в САЩ крипто борса е разполагала с информация за потребителя чрез правилата за спазване на правилата за познаване на клиента (KYC).
„Министерството на правосъдието може и ще преследва наказателно физически и юридически лица за неспазване на разпоредбите на [Службата за контрол на чуждестранните активи], включително по отношение на виртуалната валута“, каза съдия Зия Фаруки в своето мнение. „Забранените финансови услуги включват всяко прехвърляне на средства, пряко или непряко […] от САЩ или от лице/организация в САЩ, където и да се намират, към санкционирания субект/държава. И за да няма съмнение, доставчиците на финансови услуги включват обмен на виртуална валута.
Фаруки добави:
„Въпросът вече не е дали виртуалната валута е тук, за да остане (т.е. FUD), а вместо това дали регулациите на фиатната валута ще бъдат в крак с безпроблемните и прозрачни плащания в блокчейна.“
Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите, или OFAC, отговаря за администрирането на санкции за Съединените щати. След нахлуването на руски военни в Украйна, предупреди правителствената служба Жителите на САЩ да не използват цифрови активи в полза на определени базирани в Русия юридически и физически лица и добави базирания в Русия пазар за тъмни мрежи Hydra, доставчик на услуги за крипто копаене BitRiver и обмен на цифрова валута Garantex в своя списък със „Специално определени граждани“, обозначение, което по принцип забранява на американците да правят бизнес с тях.
Източник: https://cointelegraph.com/news/us-federal-judge-approves-of-justice-dept-criminal-complaint-on-using-crypto-to-evade-sanctions