Министерството на правосъдието на САЩ положи желязна ръка върху неразкрит американски гражданин, който изпрати дигитални монети на стойност около 10 милиона долара на място, санкционирано от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC).
Твърди се, че обвиняемият е прехвърлил криптовалути в страна, която в момента е под санкции на САЩ, като Русия, Куба, Сирия и Северна Корея; наред с други.
Препоръчително четене | DAO за аборт, някой?
Преди случая Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения на две лица в заговор за изпиране на биткойни (протокол).
Министерството на правосъдието на САЩ не предприема действия
Съдия Зия М. Фаруки одобри наказателното обвинение срещу обвиняемия, за който се твърди, че е извършил незаконен трансфер на криптовалути в държава срещу разпоредбите на OFAC.
OFAC беше ясен от самото начало, че както беше посочено в актуализираните разпоредби на OFAC от октомври 2020 г., че транзакциите, извършени със санкционирани държави, независимо дали включват фиатни пари или криптовалути, се считат за незаконни и забранени.
Според Ари Редбор, старши съветник на Министерството на финансите от 2019 до 2020 г., това е първият случай, но определено не и последният. Това доказва, че правосъдието на САЩ приема това сериозно и се бори срещу хора, които се опитват да използват криптовалути като средство за избягване на санкции.
Случаят за пране на BitFinex BTC
Преди този случай две лица също бяха обвинени в конспирация от Министерството на правосъдието на САЩ поради пране на биткойни, за които се твърди, че е хакнат от BitFinex, крипто платформа, базирана в Хонконг.
OFAC ограничава злонамерените крипто дейности (Oxebridge Quality Resources).
Много прозрачната и неизменна природа на биткойн определено може да работи срещу престъпници. В този случай на BitFinex средствата бяха проследени до конкретен крипто портфейл с помощта на блокчейн анализи – „wallet1CGA4s“.
Всички други извършители бяха проследени, когато AlphBay, сайт за тъмни уеб сайтове, беше затворен през 2017 г. Неотдавнашните арести и изземване на крипто фондове показват, че криптовалутата не е нещо, с което можете да си играете, без да бъдете хванати. Това определено не е предимство за престъпници.
Министерството на правосъдието на САЩ използва инструменти за анализ на блокчейн
Министерството на правосъдието на САЩ сега използва инструменти за анализ на блокчейн, за да проследи транзакциите на извършителите. По-нататък те призоваха американска борса за криптовалути, американска банка, а също и международна крипто борса, за да съберат повече доказателства за извършителя.
IP адресите или адресите на интернет протокола, които се използват при транзакции на борсите, помогнаха за проследяване на местоположението на извършителя. Освен това правоприлагащите органи установиха също, че сметките, използвани на двете борси, всъщност са чуждестранни сметки, които идват от държави, санкционирани от OFAC.
Общата пазарна капитализация на криптовалутите от $1.3 трилиона на дневната графика | Източник: TradingView.com
Виртуалната валута е проследима
Според съдия Зия М. Фаруки виртуалната валута може да бъде проследена. Според него транзакцията с виртуални валути представлява престъпно деяние, което включва и две крипто платформи в усилията за избягване на законови пречки.
Препоръчително четене | Аватарите за Украйна – Топ изпълнители на видеоигри, знаменитости Създават трогателни произведения на NFT
Представено изображение от Crypto Economy, диаграма от TradingView.com
Източник: https://bitcoinist.com/us-justice-dept-executes-first-crypto-charge/