Американските прокурори смятат, че Артър Хейс, съосновател на BitMEX, трябва да бъде в затвора за повече от година, след като се призна за виновен за нарушения на борбата с изпирането на пари. Г-н Хейс сключи сделка за признаване на вина, която предвижда присъда от 6 до 12 месеца.
Съоснователят на BitMEX сключи сделка в началото на февруари
Американските прокурори искат по-дълга присъда в затвора за Артър Хейс. През октомври 2020 г. SEC започна разследване срещу няколко висши мениджъри в платформата за обмен на Bitmex за неизпълнение на правилни процедури за AML.
По-рано тази година Артър Хейс, един от съоснователите, се призна за виновен за нарушаване на Закона за банковата тайна на САЩ. Други съоснователи, включително Бенджамин Дело и Самюел Рийд, също се признаха за виновни и приеха да платят глоба от 10 милиона долара, като всеки представлява „парична печалба, получена от престъплението“.
Ако Хейс отиде на съд, той щеше да излежи минимум 5 години по обвинението. Но като част от сделката за признаване на вината, прокурорите се съгласиха, че той трябва да излежи срок от 6 до 12 месеца, въз основа на федералните насоки за присъда.
Прокурор призовава за по-дълга присъда
Чрез адвокатите си Хейс поиска от съда да го осъди на 6 до 12 месеца пробация, което означава, че ще има свободата да пътува. Адвокатите му твърдят, че е малко вероятно той да повтори същата грешка, дори да предостави писмо от майка си. Пробационната служба дори препоръча 2-годишен изпитателен срок.
Докато пробационната служба и адвокатите на Хейс поискаха присъдата да бъде изпитателна, прокурорите наскоро призоваха за поне една година затвор. Прокурорът, който оспори случая на SEC, каза:
„Няма съмнение, че този случай е бил наблюдаван изключително внимателно в индустрията на криптовалутите... Спазването на изискванията от платформите за криптовалута ще бъде недостижимо, ако техните оператори смятат, че няма значими последици от неспазването на закона.”
Изявлението намеква, че SEC цели да използва случая Hayes, за да сплаши други основатели на крипто проекти. Прокурорите повториха, че Хейс и съподсъдимите му не са успели да предотвратят обмена да се превърне в пул за пране на пари, следователно са виновни за тежки престъпления, които заслужават поне една година затвор.
Прокурорите дори твърдят, че изборът на Сейшелите за щаб е бил злонамерен опит да се избегне регулаторен контрол. Като се борят срещу пробацията, прокурорите намекват, че финансовата глоба от 10 милиона долара и шест месеца пробация не са достатъчно дълго наказание.
През последните около 18 месеца SEC широко разпространи случая, причинявайки неудобство в личния живот на г-н Хейс. SEC непрекъснато тормози Hayes публично, за да сплаши другите.
Други случаи, свързани с BitMEX
Борсата BitMEX се сблъска с други такси и се съгласи да плати глоба от $100. Други съоснователи на BitMEX също чакат да получат присъдите си по-късно на 15 юни и 13 юли съответно за Delo и Reed. Един от първоначалните служители на борсата също е изправен пред обвинения и ще бъде съден този октомври.
Източник: https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/