Прокуратурата на САЩ за Западния окръг на Вашингтон в Сиатъл призове няколко инвестиционни фирми с молба да предоставят записи на своите комуникации с Binance през последните няколко месеца.
Според последните доклади американските прокурори сега разследват хедж фондове, които имат връзки с Binance като част от продължаващото разследване за пране на пари на крипто борсата. След колапса на крипто борсата FTX, Binance попадна под контрола на американските регулатори.
Американските прокурори разследват Binance
Някои депутати обмисляха и възможността за наказателни обвинения поради опасения за пране на пари. В последния доклад на Washington Post анонимен източник каза, че прокуратурата на САЩ за Западния окръг на Вашингтон в Сиатъл е призовка няколко инвестиционни фирми с молба да предоставят записи на своите комуникации с Binance през последните няколко месеца.
Тези призовки обаче не означават, че прокурорите повдигат обвинения срещу крипто хедж фонда. Някои правни специалисти казаха, че властите все още оценяват доказателства и евентуално споразумение с Binance.
Според Ройтерс докладва миналия месец прокурорите обмислят възможно споразумение с Binance. Освен това те преценяват дали имат достатъчно доказателства, за да повдигнат обвинения срещу компанията.
Главният стратегически директор на Binance Патрик Хилман каза, че те разговарят с „почти всеки регулатор по света на ежедневна база“. Той обаче отказа да коментира развитието на американското разследване.
Федерално разследване на Binance
Това федерално разследване на крипто борсата Binance идва в момент на голяма несигурност в крипто пространството. Взривът на крипто борсата FTX се разпространи като зараза и остави своите белези в крипто пространството.
В резултат на това доверието на инвеститорите в централизираните борси е намаляло значително. Съществуващи играчи като Coinbase и Binance са изправени пред горещината на това. От друга страна, регулаторите се притесняват от ефекта на свободния ход в до голяма степен нерегулирано крипто пространство и онлайн пазари, които търгуват с цифрови активи.
От имплозията на крипто борсата FTX, Binance гл Чангпен Джао се натрупва върху критиките. Освен това той приветства последвалото регулаторно внимание. „Регулаторите с право ще проверяват тази индустрия много, много по-трудно, което вероятно е нещо добро“, каза той.
Обвиненията срещу Binance за пране на пари датират от 2018 г. Джон Гоуз, бивш служител на Министерството на правосъдието каза че Binance е позволил на своите потребители да търгуват с криптовалута, без да се идентифицират и улеснява хората да перат пари. крипто борсата отдавна разочарова финансовите регулатори и правните експерти.
Bhushan е ентусиаст на FinTech и притежава добър усет в разбирането на финансовите пазари. Интересът му към икономиката и финансите привлича вниманието му към новите нововъзникващи блокови технологии и пазари за криптовалута. Непрекъснато е в процес на обучение и се поддържа мотивиран чрез споделяне на придобитите си знания. В свободното време той чете романи за измислици на трилъри и понякога изследва кулинарните си умения.
Източник: https://www.coinspeaker.com/us-prosecutors-funds-binance/