US SEC обвинява BKCoin и неговия съосновател за извършване на крипто измама за $100 милиона

Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) заведе спешно действие срещу базираната в Маями фирма за финансови консултанти – BKCoin Management LLC – и нейния съосновател Кевин Канг, твърдейки, че са измамили инвеститори със 100 милиона долара чрез измамна крипто схема.

Агенцията се стреми да наложи финансови санкции на организацията и възбрана срещу Канг, основана на поведение.

Кражба за лични облаги?

В едно от последните съобщение за печата, американският регулатор на ценни книжа твърди, че BKCoin е събрал около 100 милиона долара от най-малко 55 инвеститори между октомври 2018 г. и септември 2022 г. Компанията и един от нейните основатели – Кевин Канг – увериха клиентите, че средствата им ще бъдат използвани за търговия с криптовалути, обещавайки значителна възвръщаемост на инвестицията.

Вместо това SEC предположи, че обвиняемите са пренебрегнали очертания план, използвайки 3.6 милиона долара от общата сума, за да направят плащания, подобни на Понци, Канг се предполага, че е откраднал над 370,000 XNUMX долара, за да плати за почивки, билети за спортни събития и дори имот в Ню Йорк. 

В жалбата се твърди, че BKCoin е излъгала потребителите, че е получила одиторско мнение от „четирима най-добри одитори“, докато всъщност никога не е получавала такава представа. 

„Както твърдим, инвеститорите са поверили парите си на ответниците за търговия с крипто активи. Вместо това обвиняемите присвоиха парите им, създадоха фалшиви документи и дори се включиха в поведение, подобно на Понци.

Това действие подчертава нашия постоянен ангажимент за защита на инвеститорите и изкореняване на измамите във всички сектори на ценни книжа, включително арената на крипто активите“, заяви Ерик И. Бустило – директор на регионалния офис на SEC в Маями.

Като част от спешните действия надзорният орган замрази някои активи, принадлежащи на BKCoin. Той твърди, че компанията и Канг нарушават разпоредбите за борба с измамите на федералните закони за ценните книжа и настоява за постоянни забрани срещу двамата обвиняеми. Той също така поиска освобождаване от Bison Digital LLC – доставчик на услуги за виртуални активи, за който се твърди, че е получил 12 милиона долара от BKCoin. 

Предишното действие на SEC

Регулаторът заредена осем лица, Нийл Чандран е един от тях, и няколко организации за източване на 45 милиона долара от инвеститори чрез измамна схема за криптовалута, наречена CoinDeal. Твърди се, че заподозрените са използвали сумата за закупуване на имоти, коли и лодка.

„Ние твърдим, че обвиняемите са фалшиво заявили достъп до ценна блокчейн технология и че предстоящата продажба на технологията ще генерира възвръщаемост на инвестициите над 500,000 XNUMX пъти за инвеститорите.

Както се твърди в нашата жалба, в действителност всичко това беше просто сложна схема, при която обвиняемите се обогатиха, докато измамиха десетки хиляди инвеститори на дребно“, коментира Даниел Грегус – директор на регионалния офис на SEC в Чикаго.

Това не е първият път, когато Чандран се сблъсква със законови проблеми. Министерството на правосъдието на САЩ преди това го арестува за престъпления, свързани с електронни измами и обработка на незаконни парични транзакции, докато е бил част от CoinDeal. Като такъв, SEC настоя, че той трябва да бъде обект на забрана, основана на поведение.