SEC на САЩ обвини 8 души и фирми, свързани с крипто измама за 45 милиона долара

Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (SEC) обвини Нийл Чандран и седем други физически и юридически лица за организиране на измамната схема за инвестиране в криптовалута, наречена CoinDeal. 

Твърди се, че заподозрените са измамили инвеститори с около 45 милиона долара през годините и са използвали парите за закупуване на недвижими имоти, коли и лодка.

Спиране на престъпността

SEC обвинен Нийл Чандран, Майкъл Гласпи, Гари Дейвидсън, Линда Нот, Ейми Мосел, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc и BannersGo, LLC за присвояване на 45 милиона долара от потребители чрез тяхното измамно дружество CoinDeal. 

Лицата обещаха да продадат базирания на блокчейн проект на група видни купувачи, което ще гарантира голяма възвращаемост за инвеститорите. Те също ги измамиха относно оценката на CoinDeal и компаниите, участващи в потенциалната сделка за придобиване.

Обвиняемите управляваха схемата си между януари 2019 г. и 2022 г. Продажбата на CoinDeal така и не се случи и инвеститорите не получиха никакви разпределения за участието си в проекта. Освен това SEC поддържа, че Чандран, Гласпи, Дейвидсън, Нот и Мосел са използвали натрупаните 45 милиона долара за закупуване на коли, имоти и лодка. Даниел Грегус – директор на регионалния офис на SEC в Чикаго – коментира:

„Ние твърдим, че обвиняемите са фалшиво заявили достъп до ценна блокчейн технология и че предстоящата продажба на технологията ще генерира възвръщаемост на инвестициите над 500,000 XNUMX пъти за инвеститорите.

Както се твърди в нашата жалба, в действителност всичко това беше просто сложна схема, при която обвиняемите се обогатиха, докато измамиха десетки хиляди инвеститори на дребно.

Министерството на правосъдието на САЩ преди това арестува Чандран за престъпления, свързани с електронни измами и участие в незаконни парични транзакции, докато е бил част от CoinDeal.

Комисията се стреми да наложи наказания и постоянни възбрани срещу всички обвиняеми. В същото време той настоява, че Chandran трябва да бъде обект на забрана, основана на поведение. 

Предишният лов на SEC

Американският регулатор стартира друго разследване срещу две консултантски компании и техния собственик – Габриел Еделман – за управление на подобна на Понци схема за криптовалута през септември миналата година. 

Предполага се, че организациите са работили между февруари 2017 г. и май 2021 г., като са събрали близо 4.4 милиона долара от инвеститори. 

Еделман обеща, че ще инвестира капитала в криптовалути, закупени на намалени цени. Въпреки това, той насочи „само малка част от инвеститорските средства в цифрови активи“, използвайки останалото за закупуване на лични вещи и изпращане на пари на членове на семейството. SEC обясни подробно как работи схемата на Понци на Еделман:

„Например, един инвеститор първоначално инвестира $50,000 75,000. Edelman върна $600,000 720,000 в рамките на няколко месеца, а Инвеститорът впоследствие инвестира допълнителни $1,000,000 15. След това Еделман върна XNUMX XNUMX долара няколко месеца по-късно. След това Инвеститорът инвестира $XNUMX XNUMX XNUMX – въз основа на предполагаемото предишно представяне и обещанието на Еделман, че Инвеститорът ще получи XNUMX% възвръщаемост. След това Edelman не върна никакви средства на този инвеститор.“