Американският щат Делауеър замразява компрометирани крипто акаунти, за да защити жертвите на измама с клането на свине

• Измамата с клането на прасета не е обичайната романтична измама.
• Жертвите се свързват на случаен принцип и се примамват във високодоходни инвестиции.
• Загубите са в милиарди щатски долари; крипто един от каналите за трансфер на средства

Министерството на правосъдието на американския щат Делауеър издаде заповед за прекратяване и отказ срещу 23 юридически и физически лица, участващи в cryptocurrency измама, известна като „измама с клане на прасета“. 

Хората в щата се оплакаха на отдела за защита на инвеститорите на Министерството, че анонимни лица са ги измамили за тяхната криптовалута, използвайки позорния метод.

В прессъобщението от 28 септември отделът за защита на инвеститорите към Министерството на правосъдието, Делауеър ефективно забрани прехвърлянето или тегленето на криптовалута от сметки на жертви. Криптовалутата е проследена с помощта на компания за анализ на данни. 

Главният прокурор на Делауеър Кати Дженингс заяви, че „Защитата на инвеститорите от онлайн измамници е изключително важна“,

„Когато жертвите губят пари чрез cryptocurrency измами, включително измамата с клането на прасета, може да бъде трудно да се възстановят тези средства. Днешната заповед прави първа стъпка към защитата на инвеститорите в Делауеър от измамата с клането на прасета чрез замразяване на средства, изложени на риск от по-нататъшно прехвърляне от нарушителите. добави тя.

Измамата с клането на прасета

За разлика от „романтичните измами“, при които жертвите са хванати в капан или влизат в романтични отношения с измамници, клането на прасета има различен подход. Истинското клане на прасе включва редовно хранене на прасе, така че да напълнее; когато прасето стане тлъсто и наедряло, се колят.

При измамата измамникът изгражда доверие с жертвата с течение на времето. Това може или не може да бъде чрез романтични връзки. След като спечели доверието на жертвата, измамникът споделя с нея изгодни инвестиционни възможности. С изфабрикувани печалби измамниците карат жертвите да инвестират повече пари. 

Жертвите обаче никога не могат да изтеглят главницата или връщанията. В крайна сметка средствата и „приятелят“ (или каквато и да е връзка между измамника и жертвата) изчезват. В повечето случаи няма начин да се върнат парите и органите на реда нямат голям успех в залавянето на измамниците. 

Forbes съобщи как 52-годишен мъж в района на залива, Калифорния, е загубил над 1 милион долара при измама с клане на прасе. Жертвата сподели „сърцераздирателни“ разговори в WhatsApp с измамника, проведени за период от около 3 месеца с Forbes. 

С 52-годишния мъж произволно се е свързала жена, която твърди, че е намерила номера му в списъка си с контакти. Техните текстови разговори се преместиха в WhatsApp по нейна молба и от случайни се превърнаха във финансови съвети. Тя твърди, че печели „купища“ пари, използвайки приложение, наречено MetaTrade, което е достъпно в магазина за приложения на Apple. Говореше с него за личния му живот и проявяваше грижа и загриженост; тя го накара да инвестира над 1 милион долара, от които "четвърт" бяха пари назаем. 

Жертвата твърди, че интерфейсът на приложението, което позволява инвестиции и търговия, изглежда 100% истински и че го смята за безопасно, тъй като е достъпно в App store. 

В този конкретен случай всички трансфери бяха извършени в криптовалута чрез законни борси, включително Coinbase и Crypto.com. 

Според Ян Сантяго, заместник-директор на Global Anti-Scam Organisation (оттук нататък наричана GASO), в световен мащаб загубите от подобни измами са в милиарди долари. Сантяго каза на Forbes, че тези измами са „в голям мащаб, в промишлен мащаб – сякаш извършват измама във фабрика“.

Трафикът на хора затруднява борбата с тази измама със социално инженерство. Forbes отбелязва, че самите измамници могат да бъдат жертви, действайки при заплахи за насилие. 

Forbes разговаря с множество жертви на клането на прасета. То научи, че „всеки“ може да бъде мишена; лекари, студенти, инженери – всички от които имаха технически разбирания – бяха сред закланите прасета. 

CypherBlade, частна фирма, която разследва cryptocurrency, каза пред Forbes, че загубите през 2021 г. са били в „десетки милиарди“ щатски долари. Според фирмата тези измамници са базирани в Югоизточна Азия, предимно Китай. 

Това не е типичната измама

Подробен доклад на Пол Сиберник от Cypherblade изброява социалните тактики, използвани от измамниците, за да спечелят доверието на жертвите. Ключовата разлика между романтичната измама и измамата с клането на прасета е, че жертвите не са измамени, след като са „инвестирали“ за първи път. Те са измамени, когато сумата е значителна. В редки случаи измамниците могат да позволят на жертвата да изтегли средства, само ако сумата е малка или ако измамникът вярва, че жертвата може да бъде издоена още повече в бъдеще.

Стив Андерсън е австралийски крипто ентусиаст. Той е специалист по мениджмънт и търговия повече от 5 години. Стив е работил като крипто търговец, той обича да научава за децентрализацията, да разбира истинския потенциал на блокчейна.

Последни публикации от Стив Андерсън (виж всички)