Министерството на финансите на САЩ санкционира услугата за смесване на крипто Tornado Cash

Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ санкционира платформата за смесване на токени Tornado Cash.

Според отдела услугата за миксиране е отговорна за 7 милиарда долара незаконни финансови потоци от основаването си през 2019 г. Над 455 милиона долара, откраднати от Lazarus Group, севернокорейски хакерски колектив, са били насочени през миксера.

Тези санкции идват след средства от скорошен мост Horizon атаката през юни 2022 г. и неотдавнашният обир на Nomad бяха изпрани чрез парите на Tornado.

Тези зад монета за поверителност Zcash разработи Tornado Cash.

Tornado Cash не успя да приложи ефективни мерки за AML

Tornado е санкциониран съгласно изпълнителна заповед 13694. Цялата собственост на Tornado Cash в Съединените щати или собственост на американски граждани трябва да бъде докладвана на OFAC и гражданите да бъдат блокирани. Блокираните граждани, които притежават повече от 50% от даден обект, ще бъдат блокирани. Никое физическо или юридическо лице няма да има право да извършва транзакции с блокирани лица, освен с разрешение от OFAC. Списъкът на портфейл адреси, принадлежащи на Tornado Cash, участващи в санкции, са налични на уебсайт на отдела.

Според изявление от заместник-министъра на финансите за тероризма и финансовото разузнаване, смесителят не успя да наложи ефективни практики за борба с изпирането на пари за предотвратяване на незаконни финансови потоци и не успя да приложи основни протоколи за управление на риска. Отделът добави, че въпреки че повечето транзакции с криптовалута са законни, миксерите предоставят плодородна площадка за избягване на санкции, както и борсите между партньори и пазарите в тъмната мрежа. Ransomware, кражби и други престъпления също се извършват чрез тези канали.

Департаментът заяви, че ще продължи да си сътрудничи с други агенции в САЩ и чуждестранни партньори, за да се насочи към субекти, позволяващи на престъпниците да печелят от незаконни дейности.

Tornado Cash тръгна по правилния път

Tornado Cash наскоро беше подложен на критика от защитници на поверителността за санкциониране на адреси, използващи a Chainlink оракул. OFAC вече санкционира тези адреси. Те включват адрес, принадлежащ на севернокорейски хакери, Lazarus Group, прословута организация за киберпрестъпления, обвинена в кражба на 620 милиона долара от страничната верига Ronin на Axie Infinity. Няколко руснаци и руска група за рансъмуер също бяха сред санкционираните адреси.

Даниеле Касамасима, главен изпълнителен директор на банка за криптовалута и екосистема „Pure“, каза че съответствието на децентрализираните приложения с държавните директиви ще зависи от това до каква степен разработчиците толерират принудително изпълнение, което накърнява тяхната финансова свобода.

Торнадо Кеш е създаден, за да разбие връзка между източника и дестинацията на транзакцията. Той получава различни транзакции и ги смесва, преди да изпрати средствата до предвидените им получатели.

Какво мислите за тази тема? Пиши тиs и ни кажете!

Отказ от отговорност

Цялата информация, съдържаща се на нашия уебсайт, се публикува добросъвестно и само за обща информация. Всяко действие, което читателят предприема спрямо информацията, намираща се на нашия уебсайт, е на свой собствен риск.