В реч пред аудитория на неуважения за съответствие в Chainalysis LINKS в четвъртък, Министерството на финансите на САЩ предупреди крипто индустрията за нарастващите опасения относно крипто. Той призова доставчиците на крипто услуги проактивно да идентифицират портфейли, които принадлежат на санкционирани субекти или са свързани с незаконни схеми като рансъмуер и дейности за пране на пари.
Нарастващата загриженост относно крипто престъпността, многомилиардна задънена улица, която в някои случаи сега заплашва националната сигурност, подкрепиха съобщението.
Прането на пари е тежко престъпление,
каза директорът на FinCen Кенет Бланко. Той добави, че те искат да защитят финансовата система на САЩ от престъпници и терористи, които участват в незаконни транзакции.
Министерството на финансите на САЩ вярва в това blockchain технологията може да се използва за пране на пари и предупреждава крипто индустрията да „седи и да обърне внимание“ на това, което прави агенцията.
Министерството на финансите на САЩ ще постави в черен списък определени портфейли
Хакерите са използвали серия от крипто миксери, за да изпират откраднати средства от големи хакове. Служителят на Министерството на финансите на САЩ призовава крипто индустрията да поеме отговорност за ролята си в прането на пари и финансирането на тероризма.
Агенцията ще постави в черен списък определени портфейли, за които е известно, че са проблематични, което означава, че всички средства, съхранявани в тези портфейли, ще станат почти невъзможни за достъп.
Този ход идва като част от нарастващата загриженост относно риска от крипто престъпления и хакване, особено в светлината на неотдавнашната вълна от атаки за криптоджакинг. Това е ход, предназначен да възпира крипто хакери и престъпници, които са използвали тези портфейли за своите дейности.
Министерството на финансите на Съединените щати наскоро включи услугата за смесване на криптовалути Blender.io със санкции. Това предотврати транзакции с лица от САЩ, предоставящи услуги за нападателите, които са избягали 600 милиона долара от страничната верига на Ronin по-рано тази година.
Министерството на финансите също обмисля да направи по-директни предупреждения за това кои портфейли са свързани с престъпна дейност. Освен това те ще въведат политика, която изисква крипто борси да блокират транзакции от портфейли в техните черни списъци.
Все пак Министерството на финансите не е пуснало пълен списък на портфейлите в черния списък, но обяви, че ще ги пусне през следващите седмици.
Крипто престъпността нараства
Има нарастваща загриженост относно крипто престъпленията, които в някои случаи сега застрашават националната сигурност. Този месец Министерството на финансите на САЩ за първи път санкционира крипто миксер – инструмент за поверителност във веригата, който притежателите на криптовалута използват, за да скрият следите си – за обработка на активи, откраднати от севернокорейски хакери при обир на Axie Infinity.
Министерството на финансите е загрижено, че потребителите, които не защитават правилно личните си ключове, могат да станат мишени за хакери, които след това биха могли да използват тези ключове, за да откраднат средства от техните сметки. Министерството на финансите ще започне с наблюдение на транзакциите в собствената си мрежа, но казва, че ще се разшири, за да включи и други мрежи в бъдеще.
Междувременно услугата за крипто проследяване Etherescan показва, че около 230 милиона долара от откраднатите средства са преместени на няколко адреса на портфейла. Почти 160 милиона долара са изпратени на Парични смесител Tornado да скрият следите на фонда.
Услугата за смесване на монети позволява анонимни крипто транзакции между две страни, като генерира таен хеш всеки път, когато потребителят депозира активи. Той запазва самоличността на потребителя и купувача напълно анонимни.
За първи път Министерството на финансите санкционира миксер за виртуална валута,
Това каза заместник-министърът на финансите за тероризма и финансовото разузнаване Брайън Нелсън.
Миксери за виртуални валути, които подпомагат незаконните транзакции, заплашват интересите на националната сигурност на САЩ. Предприемаме действия срещу незаконната финансова дейност от страна на КНДР и няма да позволим на спонсорираната от държавата кражба и нейните помощници за пране на пари да останат без отговор.
Криптовалутите са част от по-голяма екосистема от приложения и проекти, които използват блокчейн технология. Тази екосистема записва транзакции в глобална мрежа от компютри.
Тази по-голяма екосистема все още се умножава и правилните регулации биха могли да насърчат инвеститорите да се чувстват по-удобно да наливат пари в блокчейн компании.
Източник: https://www.cryptopolitan.com/us-treasury-warns-crypto-industry/