Правителствата на САЩ и Обединеното кралство започнаха съвместно разследване на крипто транзакции на стойност над 20 милиарда долара, които може да са нарушили руските санкции, съобщи Bloomberg News на 28 март.
Транзакциите, за които се подозира, че са пренасочени през базираната в Русия крипто борса Garantex, имат за цел да избегнат международни санкции и потенциално да финансират военни дейности в Украйна.
През последните месеци САЩ налагат все по-строги мерки срещу използването на крипто за избягване на санкции. Съвсем наскоро санкционира крипто портфейли, свързани с GAZA Now.
Укриване на санкции
Твърди се, че базираната в Москва борса е обработила тези значителни суми, използвайки стейбълкойна USDT на Tether, въпреки санкциите, наложени й от двете страни за предполагаемата й роля във финансови престъпления и улесняване на незаконни транзакции в Русия.
Въпреки всеобхватните санкции срещу Русия, западните нации се сблъскаха с предизвикателства при спирането на финансовите потоци в страната.
Съобщава се, че Русия приема различни стратегии, за да заобиколи тези санкции, включително провеждане на офшорни транзакции, обмен на технологии чрез посреднически нации и използване на транзакции с криптирана цифрова валута, усложнявайки усилията на Запада да прекъсне финансовата подкрепа за режима на Путин.
Администрацията на Байдън засили фокуса си върху крипто борси като Garantex, за да наруши финансовите канали на Русия. Разглежданите 20 милиарда долара подчертават сложната битка за ефективно прилагане на финансовите санкции.
Докато разследването продължава, няма пряко обвинение в неправомерно поведение срещу Tether Holdings.
Отговорът на Tether
В изявление Tether Limited изрази своя ангажимент за спазване на стандартите за съответствие и продължаващото сътрудничество с правоприлагащите органи. Компанията е предприела мерки за замразяване на активи, свързани с лица от списъка със санкции на САЩ, подпомагайки борбата срещу незаконните финансови дейности.
Гарантекс запази мълчание в светлината на разследването. Както Министерството на финансите на САЩ, така и колегите на Обединеното кралство, включително Министерството на финансите и Националната агенция за борба с престъпността, се въздържаха от коментар относно текущото разследване.
Garantex беше основана в Естония през 2019 г. и по-късно премести повечето си операции в Москва след регулаторни предизвикателства и отнемането на лиценза за работа.
Борсата преди това е била изправена пред обвинения от Министерството на финансите на САЩ за участие в незаконни дейности и игнориране на протоколите срещу прането на пари.
Споменато в тази статия
Източник: https://cryptoslate.com/us-uk-initiate-joint-probe-into-20-billion-moved-via-crypto-to-evade-russian-sanctions/