Сметките на потребители с връзки към търговията с криптовалута, особено тези, свързани с транзакционна дейност от типа peer-to-peer (P2P), привлякоха вниманието на венецуелските банки.
Венецуелските частни банки са замразили над 75 сметки за позволяване на транзакции крипто към фиат и фиат към крипто от края на 2021 г., твърди Legalrocks, адвокатска практика, фокусирана върху крипто и блокчейн във Венецуела.
Банките във Венецуела обръщат повече внимание на сметки, които често включват bitcoin сделки. Повече от 75 случая на средства, които са спрени или се разследват, са регистрирани от края на 2021 г., според публикацията в блога на Legalrocks, венецуелска правна практика, която е специализирана в криптовалути и блокчейн.
Ана Охеда: Закриването на тези сметки е неоправдано
Според Ана Охеда, главен изпълнителен директор на Legalrocks, затварянето на тези акаунти за събиране на фиатни пари в замяна на криптовалути не може да бъде оправдано. Въпреки това тя добавя, че ако има убедителни индикации, че парите, изразходвани в тези транзакции, са свързани с незаконна или престъпна дейност, това променя ситуацията.
По същия начин Охеда добавя, че финансовите власти могат да сметнат за подозрителни транзакции, извършени чрез борси за криптовалута, които не са одобрени от Sunacrip (националното управление за активи в криптовалута).
Охеда отбелязва, че поради икономическата криза и сериозното обезценяване на фиатната валута на страната (венецуелския боливар) тази година, stablecoin транзакциите чрез P2P пазари са широко разпространени. Това означава, че стабилните монети се използват като запас от стойност от физически лица, които ги купуват, докато получават фиатни пари като плащане и след това ги обменят за повече фиатни пари, за да правят покупки и да плащат за услуги.
Венецуела оглавява крипто класациите
Венецуела се нарежда на трето място сред нациите, които са приели криптовалути, според доклад на ООН, публикуван през юли.
„Като латамска нация, която използва най-много криптовалута, за да се защити от инфлацията и намаляването на капацитета за спестявания, Венецуела доминира в региона от няколко години.“
Ана Охеда, главен изпълнителен директор на Legalrocks
Във Венецуела P2P пазарите, базирани на стейбълкойни, станаха толкова широко разпространени и харесвани, че някои наблюдатели смятат, че биха могли значително да повлияят на колебанията на обменния курс долар-боливар.
Асдрубал Оливерос, икономист, предположи, че FTX сривът, страхът от съхраняване на активи на попечителски борси, взаимодействието на крипто пазарите с по-голямата икономика и спадът на боливара с 40% спрямо щатския долар през ноември като потенциални причини за увеличаването на използването на крипто и стейбълкойни.
Източник: https://crypto.news/venezuela-banks-block-more-than-75-crypto-related-accounts/