Според Dossier извънборсовият пазар, наречен Bankoff, работи от офис, собственост на компания, ръководена от съпругата на Луговой, Ксения. Bankoff изглежда е най-активният търговец на peer-to-peer пазара на Binance за сделки с руска рубла, с най-високите дневни обеми на търговия, според проучването на Dossier. Почти несъществуващите процедури за познаване на вашия клиент/борба с изпирането на пари (KYC/AML) позволяват на потребителите да купуват и продават криптовалута чрез Bankoff, без да разкриват самоличността си, каза Dossier. (OTC е брокер-дилър за разлика от централизирана борса.)
Източник: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source =rss&utm_campaign=заглавия