Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) обяви успешно ограничаване на Bitzlato, основна крипто борса за пране на пари. Говорейки на пресконференция, главният прокурор на САЩ Лиза Монако потвърди операцията, добавяйки, че мажоритарният съосновател на борсата, Анатолий Легкодимов, също е бил арестуван в Маями от агенти на ФБР.
40-годишният Легкодимов, който управлява Bitzlato от резиденцията си Шензен в Китай, трябва да бъде изправен пред окръжния съд на Флорида този следобед. След новината за ареста общият брой портфейли, свързани с Bitzlato, се сви от над 6 милиона до по-малко от 12,000 XNUMX.
Според Министерството на правосъдието на САЩ Bitzlato е пряко отговорен за изпирането на над 700 милиона долара в незаконни транзакции от Hydra, вече несъществуващия мегапазар на даркнет, през последните три години.
Но анализът на криптовалутата за наблюдение на престъпността, Chainalysis, проучва по-нататък дейностите на Bitzlato през последните четири години, проследявайки над 2.5 милиарда долара до борсата.
Колко зловещ беше Бицлато?
Bitzlato беше настроен от самото начало да приветства всички видове измами за борса, която изключва разпознаването на лицето в своя KYC процес. Нейният основател, Легкодимов, също беше цитиран да казва, че потребителите на борсата са „известни като мошеници“, според доклад на DOJ. За три години обемът на транзакциите му нарасна до над 2.5 милиарда долара, като 53% от тази цифра са пряко свързани с рискови и незаконни източници. Chainalysis отбеляза, че нейните топ 20 партньори за транзакции се състоят от аутсайдери и Ransomware щамове като QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Guarantee, Finiko и т.н. – всички бизнеси, базирани на даркнет.
Близо 33,000 XNUMX долара бяха проследени от базираната в Хонконг борса до над шест проруски паравоенни групи, действащи в силно нестабилния регион Донбас, което допълнително изостря войната в Украйна чрез разпространението на малки оръжия.
Пране на пари и крипто
В официалното си изявление DOJ обяви, че „институциите, които търгуват с крипто, не са над закона. ” Позовавайки се на нарастващ случай на небрежна надлежна проверка и недостатъци на KYC в крипто пространството, прокурорът на САЩ Бреон Пийс добави, че „Bitzlato се продаде на престъпниците като борса за криптовалута без въпроси и пожъна депозити на стойност милиони долари. Ответникът сега плаща цената за маржин ролята, която неговата компания играе в екосистемата на криптовалутата.“
Bitzlato и FTX
Докато крипто общността похвали усилията на Министерството на правосъдието на САЩ, част от наблюдателите сравниха Bitzlato и FTX. Основателят на FTX Сам Банкман-Фрайд изхвърли около 40 милиарда долара лични и инвеститорски средства с падането на FTX. Изглежда, че и двете компании са поддържали изключително незаконни практики, противоречащи на американския закон FinCEN, което е довело до гибелта им. Все пак базираният в САЩ основател се надява на по-меко приземяване сред малките шансове за помилване.
Източник: https://zycrypto.com/what-is-bitzlato-the-crypto-exchange-hammered-down-by-us-government/