Белият дом повтаря, че Министерството на финансите търси криптовалута за избягване на руските санкции

В информационен бюлетин от 11 март за санкциите срещу Русия Белият дом отново изтъква крипто като проблемна зона.

Информационният лист осветява идващите „Нови насоки от Министерството на финансите за предотвратяване на укриването на санкции, включително чрез виртуална валута“. 

„Министерството на финансите следи отблизо всички усилия за заобикаляне или нарушаване на санкциите, свързани с Русия, включително чрез използване на виртуална валута“, се казва в съобщението. Това е само последното от поредица от предупредителни изстрели срещу потенциалната употреба на криптовалута. 

По-рано тази седмица службата за борба с изпирането на пари на Министерството на финансите издаде сигнал за подобен проблем. Но както The Block, както и редица служители в самото министерство на финансите, отбелязаха, все още няма реални доказателства, които да показват използването на криптовалута при избягването на санкциите на Русия. 

Имаше обаче голям контрол върху крипто борсите, които не са блокирали географски руски потребители, въпреки че няма режим на санкции, който все още изисква от тях да го правят. Въпреки липсата на официален режим, редица компании, както в областта на финансите, така и в потребителските стоки, прекъснаха продажбите в Русия. 

В същото време нарушенията на санкциите налагат много по-строги наказания, отколкото неизпълнението на надлежна проверка на контролите за AML. Фирма, която извършва бизнес в САЩ, може, ако обслужва санкционирано лице, дори несъзнателно, да бъде отговорна за наказателни обвинения.