Анализатори от Cyvers Alerts казват, че неизвестно лице е прехвърлило Ethereum на стойност над 55 милиона долара от портфейли, свързани с фалиралата крипто борса AAX.
In нишка X на 20 февруари блокчейн анализаторите от Cyvers Alerts публикуваха разследване, разкриващо аномални транзакции, произхождащи от портфейли, за които се твърди, че са собственост на AAX, крипто борса, която беше подложена на контрол, след като спря всички тегления само два дни след фалита на FTX.
Според разследването Ethereum (ETH) на стойност над $55.5 милиона е бил преместен от AAX портфейли в началото на февруари в ход, организиран от неидентифицирано лице. Трансферите изглежда са били насочени към пране на средства чрез платформи за децентрализиран обмен (DEX) като UmbraCash и 1inch.
Cyvers Alerts отбелязва, че предприятието е изпълнило поредица от стъпки, конвертирайки ETH в Wrapped ETH (WETH) и след това в USDT stablecoin, преди да насочи криптовалута на стойност приблизително $20 милиона към блокчейна TRON чрез SwftCoin, междуверижна услуга.
Анализаторите подчертаха, че тези транзакции показват модели, предполагащи опити за заобикаляне на мерките срещу прането на пари. Освен това Cyvers Alerts разкри, че определени средства, произтичащи от AAX, са били включени в черния списък от Tether Inc., емитента на USDT. Съобщава се, че останалите средства са депозирани в централизирани борси Bybit и MEXC. Към момента на пресата UmbraCash, 1inch, Bybit и MEXC не са направили публични изявления по въпроса.
След колапса на FTX, AAX първоначално приписа спирането на своите дейности и тегления на технически аномалии, позовавайки се на опасения за сигурността. Въпреки това последвалото развитие накара Бен Каселин да подаде оставка от позицията си на вицепрезидент по глобалния маркетинг и комуникации в AAX, цитирайки опасения върху оперативната прозрачност на борсата.
Източник: https://crypto.news/bankrupt-crypto-exchange-aax-allegedly-started-laundering-24000-eth/